Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 ноября 2011 года, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 2.3. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают лица имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 67 597. Количество голосов, которыми обладают акционеры и их уполномоченные представители, зарегистрированные для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: 59 518. Собрание правомочно, имеет кворум 88,05 % принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС 1. Досрочное прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». Формулировка решения по вопросу повестки дня. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» «ЗА» - 59 518 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗД.» - 0 Принятое решение: Полномочия членов Совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» досрочно прекращены. ВОПРОС 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 2 вопросу повестки дня 21 штука на 416 626. Из них недействительных нет. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Избрать в Совет директоров Общества: СТЕФАН МАК ФАРЛАН «ЗА» 59 947 ЕВГЕНЬЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ «ЗА» 59 947 СТЕРЖАНОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ «ЗА» 91 ЗАЛОГИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ «ЗА» 48 638 ЛЕВИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ «ЗА» 60 456 ФИГУРОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ «ЗА» 60 330 СИРОТКИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ «ЗА» 60 336 ЧЕТВЕРТКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА «ЗА» 60 420 ГУКАСЯН АРАМ ЭДИКОВИЧ «ЗА» 0 НАЗАРОВ МАКСИМ БОРИСОВИЧ «ЗА» 6 321 СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ «ЗА» 0 МИРГАЛИМОВ РУСТЕМ ГАБДУЛХАКОВИЧ «ЗА» 0 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 140 Принятое решение: По результатам голосования принято решение: в Совет директоров избраны: Стефан Мак Фарлан, Евгеньев Алексей Михайлович, Залогин Владимир Александрович, Левин Сергей Львович, Фигуров Виталий Валерьевич, Сироткин Александр Валентинович, Четверткова Нина Александровна. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Полномочия членов Совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» досрочно прекращены. По второму вопросу повестки дня: в Совет директоров избраны: Стефан Мак Фарлан, Евгеньев Алексей Михайлович, Залогин Владимир Александрович, Левин Сергей Львович, Фигуров Виталий Валерьевич, Сироткин Александр Валентинович, Четверткова Нина Александровна. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02.12.2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» ________________ Шилов Сергей Владимирович (подпись) 3.2. 02 ноября 2011 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.