Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об избрании председателя совета директоров Общества): избрать председателем совета директоров Общества Омбудстведта Свена (Ombudstvedt Sven). Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества): избрать заместителем председателя совета директоров Общества Гурьева Андрея Григорьевича. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О назначении секретаря совета директоров Общества): назначить секретарем совета директоров корпоративного секретаря Общества Самосюка Сергея Алексеевича. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О количественном и персональном составе комитетов совета директоров Общества): 4.1. Определить количественный состав комитета по аудиту - 4 человека. 4.1.1. Избрать членами комитета по аудиту: Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James), Омбудстведта Свена (Ombudstvedt Sven), Роджерса Дж. Джеймса Билэнда (Rogers Jr James Beeland), Шаронова Андрея Владимировича. 4.1.2. Избрать председателем комитета по аудиту Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James). 4.2. Определить количественный состав комитета по вознаграждениям и кадрам - 3 человека. 4.2.1. Избрать членами комитета по вознаграждениям и кадрам: Роджерса Дж. Джеймса Билэнда (Rogers Jr James Beeland), Омбудстведта Свена (Ombudstvedt Sven), Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James). 4.2.1. Избрать председателем комитета по вознаграждениям и кадрам Роджерса Дж. Джеймса Билэнда (Rogers Jr James Beeland). 4.3. Определить количественный состав комитета по стратегии - 3 человека. 4.3.1. Избрать членами комитета по стратегии: Гурьева Андрея Андреевича, Гурьева Андрея Григорьевича, Рыбникова Михаила Константиновича. 4.3.2. Избрать председателем комитета по стратегии Гурьева Андрея Андреевича. 4.4. Определить количественный состав комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды - 3 человека. 4.4.1. Избрать членами комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды: Рыбникова Михаила Константиновича, Омбудстведта Свена (Ombudstvedt Sven), Гурьева Андрея Андреевича. 4.4.2 Избрать председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Рыбникова Михаила Константиновича. 4.5. Определить количественный состав комитета по управлению рисками - 3 человека. 4.5.1. Избрать членами комитета по рискам: Родионова Ивана Ивановича, Гурьева Андрея Андреевича, Шарабайко Александра Федоровича. 4.5.2. Избрать председателем комитета по управлению рисками Родионова Ивана Ивановича. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества): 5.1. Прекратить полномочия действующего коллегиального исполнительного органа (правление) Общества. 5.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа (правление) Общества – 5(пять) человек. 5.3. Избрать членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Гурьева А.А., Лоикова С.А., Сиротенко А.А., Рыбникова М.К., Осипова Р.В. 5.4. Дать согласие на совмещение членами правления ПАО «ФосАгро» должностей в органах управления других организаций: 5.4.1. Гурьев Андрей Андреевич: - член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион», - член правления общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», - член правления общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», - президент некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей удобрений», - президент региональной общественной организации «Федерация художественной гимнастики города Москвы», - председатель правления благотворительного фонда Андрея Гурьева, - член попечительского совета фонда, член совета фонда некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России», - председатель попечительского совета, вице-президент общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики», - член попечительского совета общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация», - член совета директоров «Международной ассоциации производителей удобрений», - заместитель председателя высшего горного совета Некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России», 5.4.2. Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович: - член коллегиального исполнительного органа (правления) АО «ФосАгро - Череповец», - член совета директоров ООО «Корпоративное питание», - член совета директоров ООО «Тирвас»; 5.4.3. Сиротенко Алексей Александрович: - член коллегиального исполнительного органа (правления) АО «ФосАгро - Череповец»; 5.4.4. Рыбников Михаил Константинович: - генеральный директор АО «ФосАгро - Череповец», - член коллегиального исполнительного органа (правления) АО «ФосАгро - Череповец», - член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»; 5.4.5. Осипов Роман Владимирович: - член совета директоров АО «АгроГард-Финанс» - член совета директоров АО «Гипроруда». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 октября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 09 октября 2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” октября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.