Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на заочное голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 15 июля 2020 года от 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 25 июня 2020 года. Результаты голосования: По вопросу 1: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2: «О назначении Корпоративного секретаря ПАО «НЕФАЗ»» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3: «Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2020 - 2021 корпоративный год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4: «О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (Виньков А.А.), решение принято. По вопросу 5: «О совмещении Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» должностей в органах управления других организаций» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 6: «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и АО «АБ «РОССИЯ» – Кредитного договора № 00.19-5/01/100/20» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – 2 (Дубинин А.В., Казыханов Т.И.); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (Виньков А.А.), решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимова Юрия Ивановича. По вопросу 2 «О назначении Корпоративного секретаря ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: 2.1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «НЕФАЗ» Аюповой Гульнары Рашитовны. 2.2. Назначить Корпоративным секретарем ПАО «НЕФАЗ» Валиеву Гульнару Ринатовну. По вопросу 3 «Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2020 - 2021 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить План работ Совета директоров Общества на 2020 - 2021 корпоративный год. По вопросу 4 «О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: 4.1. Согласно пунктам 2.4. части А, 2.4.части Б Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 (далее - Кодекс корпоративного управления) в состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров. Вновь избранный состав Совета директоров на первом заседании проводит оценку соответствия членов Совета директоров критериям независимости. 4.2. При определении независимости членов Совета директоров, Совет директоров ПАО НЕФАЗ» придерживается Критериев определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренных приложением 4. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21.01.2020 г., Протокол № 18, и пунктами 2.4.1 части А, 2.4.1 части Б Кодекса корпоративного управления. Виньков Андрей Александрович соответствует всем критериям определения независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа и Кодексом корпоративного управления. Виньков Андрей Александрович принимает активное участие в работе Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», обладает обширными знаниями в области финансов и инвестиций, необходимых для эффективной работы Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». Анализ деятельности Винькова Андрея Александровича в составе Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» показывает, что: Виньков Андрей Александрович принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», запрашивает дополнительные материалы по всем возникающим у него вопросам. Виньков Андрей Александрович ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». Виньков А.А. участвует в 100% заседаниях Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» (очных и заочных). Таким образом, для целей определения независимости членов Совета директоров, члены Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» решили признать лицом, не связанным с эмитентом – ПАО «НЕФАЗ» Винькова Андрея Александровича, занимающего должность члена Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» с 27.05.2016 года. По вопросу 5 «О совмещении Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: Руководствуясь пунктом 16.4 Устава ПАО «НЕФАЗ» согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» Кургановым Владимиром Александровичем должности Члена Совета директоров ООО «Палфингер Кама Цилиндры». По вопросу 6 ««О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и АО «АБ «РОССИЯ» – Кредитного договора № 00.19-5/01/100/20» принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - Кредитного договора № 00.19-5/01/100/20 между ПАО «НЕФАЗ» и АО «АБ «РОССИЯ» на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.07.2020 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.07.2020, протокол № 1 (237). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 15.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.