Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.varyeganneftegaz.ru/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 ноября 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 ноября 2012 года, №70. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросам №№ 1-8 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1.1. В соответствии с п.п.44 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить Дополнительное соглашение №3 к договору №5593L/045/02123/1-ВНГ-12-266/12 от 19.12.2011 добровольного медицинского страхования между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Страхователь) и ОАО «Альфастрахование» (Страховщик) изменяющее следующие основные условия договора: - общее количество застрахованных по договору с учетом дополнительного соглашения №3 составит 1 181 человек; - страховая премия по договору с учетом дополнительного соглашения №3 составит 6 369 565 (шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 57 копеек; - Приложение № 2 к договору (списки застрахованных) изложить в новой редакции. Дополнительное соглашение №3 вступает в силу с момента его заключения. В соответствии со ст.425 ГК РФ условия дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 октября 2012 года. Остальные условия договора остаются без изменений. 2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 2.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору оказания услуг по приемке, хранению, учету, отпуску и доставке товарно-материальных ценностей №МНС-0056/12/ВНГ-16-113/12 от 08.11.2011 с учетом дополнительного соглашения №1 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» (Исполнитель) в размере 46 661 920 (сорок шесть миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС. 2.2. Одобрить сделку – дополнительное соглашение №1 к договору оказания услуг по приемке, хранению, учету, отпуску и доставке товарно-материальных ценностей №МНС-0056/12/ВНГ-16-113/12 от 08.11.2011 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» (Исполнитель), изменяющее следующие условия договора: - общая стоимость услуг по договору составит 46 661 920 (сорок шесть миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС. Дополнительное соглашение №1 к договору вступает в силу с момента подписания. Остальные условия договора остаются без изменений. 3. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену работ и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 3.1. Определить цену (денежную оценку) работ договора на выполнение работ в рамках проекта №35451 «Тиражирование 2 очереди Корпоративного шаблона по управлению персоналом» между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 2 088 258 (два миллиона восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 39 копеек, в том числе НДС. 3.2. Одобрить сделку – договор на выполнение работ в рамках проекта №35451 «Тиражирование 2 очереди Корпоративного шаблона по управлению персоналом» между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – выполнение работ проектного менеджера в рамках проекта №35451 «Тиражирование 2 очереди Корпоративного шаблона по управлению персоналом в ОАО «Варьеганнефтегаз»; - сумма договора - 2 088 258 (два миллиона восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 39 копеек, в том числе НДС; - сроки и порядок оплаты – в течение 60 календарных дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры; - сроки выполнения работ – 01.07.2012-31.12.2012 - договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии со ст.425 ГК РФ Положения договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.07.2012. 4.1. В соответствии с подпунктом 44 пункта 8.4 статьи 8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить сделку – Договор об открытии и порядке ведения счета покрытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-БАНК (далее – Договор) между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Клиент) и ОАО «Альфа-Банк» (Банк) на следующих условиях: - предмет договора - Договор определяет порядок открытия, обслуживания и закрытия счета, открытого Банком Клиенту для осуществления банковских операций с использованием банковским Карт, а также условия и порядок предоставления Банком услуг по выпуску и обслуживанию карт платежной системы VISA International; - заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения Клиента к изложенным в Договоре условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации; - сумма Договора составляет не более 56 698 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей, НДС не облагается; - Договор действует в течение неопределенного срока с правом Клиента любое время расторгнуть договор, письменно уведомив Банк о своем решении за 45 дней до предполагаемой даты расторжения. 5.1. В соответствии с п.п.31 п.8.2. ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить сделку - договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и Блинов Петр Михайлович, Клеба Татьяна Юрьевна (Арендодатель) на следующих условиях: - предмет договора – аренда недвижимого имущества (нежилое помещение на 1-ом этаже 9 этажного дома общей площадью 238,9 кв.м), находящегося по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, город Радужный микрорайон 2, д.25; - размер арендной платы составляет 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДФЛ; - сумма арендной платы за период с 01.11.2012 по 30.09.2013 составляет 1 760 000 (один миллион семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДФЛ; - срок аренды по договору с 01.11.2012 по 30.09.2013; - срок оплаты - ежемесячно в течение 30 дней с момента выставления счета-фактуры в безналичном порядке денежными средствами на расчетный счет Арендодателя; - сумма арендной платы за весь период аренды с 01.12.2011 по 30.09.2013 - 3 520 000 (три миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДФЛ; - общий срок аренды - с 01.12.2011 по 30.09.2013. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции, в соответствии с Антикоррупционной оговоркой, являющейся неотъемлемой частью договора 6.1. В соответствии с п.п.31 п.8.2. ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить сделку - договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ООО «Универсал-Сервис» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора – аренда недвижимого имущества и прочего имущества (оборудование), находящегося по адресу: ХМАО-Югра, Нижневартовский район, Бахиловское месторождение, Северо-Варьеганское месторождение, Верхнеколик-Еганское месторождение, указанного в Приложении №1 к протоколу; - размер арендной платы составляет 244 142 (двести сорок четыре тысячи сто сорок два) рубля 29 копеек в месяц, в том числе НДС; - сумма арендной платы за период с 01.11.2012 по 30.09.2013 составляет 2 685 565 (два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 19 копеек, в том числе НДС; - срок аренды по договору с 01.11.2012 по 30.09.2013; - срок оплаты - ежемесячно в течение 35 дней с момента выставления счета-фактуры в безналичном порядке денежными средствами на расчетный счет Арендодателя; - сумма арендной платы за весь период аренды с 01.01.2012 по 30.09.2013 - 5 126 988 (пять миллионов сто двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 09 копеек, в том числе НДС; - общий срок аренды - с 01.01.2012 по 30.09.2013. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции, в соответствии с Антикоррупционной оговоркой, являющейся неотъемлемой частью договора. 7. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 7.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов №СВ-16-07/12- ВНГ-16-219/12 от 19.12.2011 с учетом дополнительного соглашения №2 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «Северо-Варьеганское» (Продавец) в размере 2 100 437 (два миллиона сто тысяч четыреста тридцать семь) рублей 88 копеек, в том числе НДС. 7.2. Одобрить сделку – дополнительное соглашение №2 к договору купли-продажи материально-технических ресурсов №СВ-16-07/12- ВНГ-16-219/12 от 19.12.2011 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «Северо-Варьеганское» (Продавец), изменяющее следующие условия договора: - стоимость товара по дополнительному соглашению №2 увеличивается на 442 197 (четыреста сорок две тысячи сто девяносто семь) рублей 45 копеек, в том числе НДС; - общая цена товара по договору с учетом дополнительного соглашения №2 составит 2 100 437 (два миллиона сто тысяч четыреста тридцать семь) рублей 88 копеек, в том числе НДС. Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с момента подписания Сторонами. Остальные условия договора остаются без изменений. 8. В соответствии с п.п.27, п.8.2., ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз», одобрить принятие положительного решения на внеочередном общем собрании участников ООО «Северо-Варьеганcкое» по вопросу компетенции общего собрания участников со следующим проектом решения: «1.1. В соответствии с пп. 13.3.11, п. 13.3, ст. 13 Устава ООО «Северо-Варьеганcкое» одобрить заключенную сделку – Договор поставки нефти № ТВХ-0671/11/СВ-3-18/11 от 24.08.2011 с учетом Дополнительных соглашений № 1-3, (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ООО «Северо-Варьеганcкое» (Поставщик) на следующих условиях: объем поставки нефти по Договору - не более 550 000 тонн в год; общая стоимость Договора – не более 10 696 422 165 (десять миллиардов шестьсот девяносто шесть миллионов четыреста двадцать две тысячи сто шестьдесят пять) рублей, в том числе НДС, из них: стоимость обязательств по поставке нефти по Договору за период с 01.09.2011 по 31.12.2011 – 1 565 123 350 рублей, в том числе НДС; стоимость обязательств по поставке нефти в соответствии с Дополнительным соглашением № 2 за период с 01.01.2012 по 30.06.2012 - не более 2 831 298 815 рублей, в том числе НДС; стоимость обязательств по поставке нефти в соответствии с Дополнительным соглашением № 3 за период с 01.07.2012 по 31.12.2012 - не более 6 300 000 000 рублей, в том числе НДС; цена, объем и сроки поставки нефти оговариваются в Приложениях к Договору, которые оформляются ежемесячно после фактической поставки нефти; оплата по Договору производится в течение 90 дней с момента выставления счета-фактуры; срок действия Договора - до 31.12.2012 включительно. В соответствии со ст. 425 ГК РФ действие Дополнительных соглашений №1, 2 распространить на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012. В соответствии со ст. 425 ГК РФ действие Дополнительного соглашения № 3 распространить на отношения сторон, возникшие с 01.07.2012». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 23.11.2012. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.