Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения Изменение даты проведения заседания Совета директоров эмитента (с 29.03.2018 на 30.03.2018) без изменения повестки дня заседания. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения об изменении даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня): 29.03.2018. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2018. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК» в новой редакции. 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «ДЭК» на 2018 год. 3. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Приморского края на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» по территории Приморского края на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Департамента энергетики Приморского края от 12.05.2017 №45пр-25 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2018-2022 годы». 4. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Хабаровского края на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» по территории Хабаровского края на 2018-2022 годы, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 28.09.2017 №676-рп «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по Хабаровскому краю на 2018-2022 годы». 5. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Амурской области на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» по территории Амурской области на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Министерства экономического развития Амурской области от 12.07.2017 №56-пр «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2018-2022 годы по территории Амурской области». 6. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Еврейской Автономной Области на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» по территории Еврейской Автономной Области на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Управления ЖКХ и энергетики Правительства ЕАО от 18.09.2017 №89 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2018-2022 годы». 7. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК». 9. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК». 10. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в других организациях. 11. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК». 12. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». 3. Подпись 3.1. Заместитель исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 04.07.2017 №03-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 29.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.