Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 27 апреля 2018 года. 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 28 апреля 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1.О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год. 2.О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). 3.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2017 года, а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты. 4.О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 5.О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 6.О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 7.О предложениях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 8.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 9.О созыве годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 10.Об Отчете о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2017 год. 11.Об интеграции АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «ПО «Кристалл». 12.О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13.О внесении изменений в Положение о долгосрочной программе премирования руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО) и Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Кимберлит». 14.О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО). 15.О плане работы и результатах взаимодействия менеджмента АК «АЛРОСА» (ПАО) с инвесторами. 16.Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год. 17.Об Отчете о работе Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год. 18.Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год. 19.О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) 2017-2019 гг. и предложения по корректировке Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО). 20.О рассмотрении Отчета о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в IV квартале 2017 года. 21.Об отчете о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в I квартале 2018 года. 2.4. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «27» апреля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.