Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1 «Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров Общества». Принятое решение: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича. 2. Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «ДВМП» Васильеву Юлию Владимировну. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2 «Об избрании составов комитетов Совета директоров Общества, об избрании председателей комитетов Совета директоров Общества». Принятое решение: 2.1. 1. Избрать членами Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров следующих лиц: 1. Северилов Андрей Владимирович 2. Коростелев Аркадий 3. Плотский Вячеслав Николаевич 4. Тимченко Александр Юрьевич 5. Тихонов Дмитрий Александрович. 2. Избрать Председателем Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича. 2.2. 1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров следующих лиц: 1. Васильева Юлия Владимировна 2. Близнец Ян Валерьевич 3. Мельников Евгений Владимирович 4. Тимченко Александр Юрьевич. 2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» Васильеву Юлию Владимировну. 2.3. 1. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц: 1. Плотский Вячеслав Николаевич 2. Васильева Юлия Владимировна 3. Мельников Евгений Владимирович 4. Минеев Александр Алексеевич 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» Плотского Вячеслава Николаевича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3 «Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4 «Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5 «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить сделки, совершенные ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6 «Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA «FESCO BALTIA») в новой редакции». Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA «FESCO BALTIA») в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA «FESCO BALTIA») принять все необходимые решения и осуществить все необходимые действия для исполнения п.1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 14 июня 2021 года (Протокол №12/21 от 15 июня 2021 года) по вопросу №8 повестки дня в части пункта 1.1. Приложения 10, изложив его в редакции согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №8 «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»)». Принятое решение: 1. Внести уточнения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 29 апреля 2021 года по вопросу № 7 повестки дня (Протокол № 9/21 от 29 апреля 2021 года), изложив его в редакции согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» как участнику ООО «ФИТ», рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить внесение изменений в соответствующие решения об одобрении сделок на условиях, указанных в Приложении 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9 «Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10 «Об избрании Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис»)». Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис») согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Избрать на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис») лицо согласно Приложению 8 к Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11 «О Правлении ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» Гришковец Екатерины Николаевны 2 августа 2021 года и расторгнуть с ней трудовой договор на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с 3 августа 2021 года – 7 человек. 3. Избрать с 3 августа 2021 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Коростелев Аркадий; 2) Плотский Вячеслав Николаевич; 3) Звягинцев Леонид Геннадиевич; 4) Плотников Юрий Олегович; 5) Родионов Илья Борисович; 6) Маслов Герман Семенович; 7) Усахов Айдемир Магомед-Расулович. 4. Утвердить основные условия Трудового договора с Членом Правления ПАО «ДВМП» Плотским Вячеславом Николаевичем согласно Приложению 11 к Протоколу. 5. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» подписать от имени Общества Трудовой договор с Членом Правления ПАО «ДВМП» Плотским Вячеславом Николаевичем на условиях согласно п.4 выше. Члену Правления Маслову Герману Семеновичу принадлежит 0,0024% обыкновенных акций ПАО «ДВМП». Остальные лица, избранные в состав Правления ПАО «ДВМП», обыкновенными акциями эмитента не владеют. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12 «Об организационной структуре и менеджменте ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить c 02 августа 2021 года Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше. 3. Предварительно согласовать назначение на должность лиц, непосредственно подчиняющихся Президенту ПАО «ДВМП», и утвердить условия трудовых договоров, заключаемых с ними, согласно Приложению 13 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13 «О менеджменте Общества». Принятое решение: 13.2. 1. Предварительно согласовать увольнение лица, непосредственно подчиняющегося Президенту, утвердить условия расторжения трудового договора с ним согласно Приложению 16 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 15/21 от 27.07.2021 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 27.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.