Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2017 года. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2017 года. ВОПРОС № 3: Об определении условий Дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества Мордвиновым А.М. РЕШЕНИЕ: Поручить Председателю Совета директоров Общества Шашкову Алексею Владимировичу определить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества Мордвиновым Александром Михайловичем и подписать от имени Общества указанное Дополнительное соглашение. ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Соглашения №1160/9 о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта во исполнение требований Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1160 от “09” ноября 2017 г., заключенного между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между АО «СМП Банк» (Банк), ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение №1160/9 об условиях списания с расчетного счета №40702810900780000291, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1160 от “09” ноября 2017 г. на условиях, указанных в проекте Соглашения №1160/9, являющегося Приложением №1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Соглашения №1161/9 о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта во исполнение требований Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1161 от “09” ноября 2017 г., заключенного между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между АО «СМП Банк» (Банк), ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение №1161/9 об условиях списания с расчетного счета №40702810900780000291, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1161 от “09” ноября 2017 г. на условиях, указанных в проекте Соглашения №1161/9, являющегося Приложением №2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 6: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1160 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «09» ноября 2017 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1160 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «09» ноября 2017 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (далее – Дополнительное соглашение), предусматривающее, в частности, следующие изменения: 1.1. Изложить п. 6.4 Генерального соглашения в следующей редакции: «6.4. При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее даты погашения, указанной в соответствующих Подтверждениях, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата начисляется в размере 2 (Два) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 7.12 Генерального соглашения с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату погашения, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно). Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита. Плата за досрочный возврат кредита не взимается: - при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 10.1.1, 10.2.1 Генерального соглашения; - в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита, если период с даты фактического погашения (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 7.12 Генерального соглашения с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату погашения, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно), не превышает 15 (пятнадцать) календарных дней». 2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Генерального соглашения. 3. Все остальные пункты Генерального соглашения, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу. ВОПРОС № 7: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1161 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «09» ноября 2017 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1161 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «09» ноября 2017 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением №3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 8: Об одобрении коллективного договора Общества. РЕШЕНИЕ: Одобрить коллективный договор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2018 год. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 195 от 09 февраля 2018 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1374-юр от 20.06.2017 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 09.02.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.