Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. На дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 10 членов Совета директоров из 11 избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О кадровых вопросах ОАО АНК «Башнефть»: 3.2. Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 2 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 3 повестки дня «О кадровых вопросах ОАО АНК «Башнефть». Решение: 3.2.1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО АНК «Башнефть» Игоря Олеговича Калюжного 05.02.2014г. 3.2.2.Утвердить следующий количественный и персональный состав Правления ОАО АНК «Башнефть» с 06.02.2014г.: 1) Корсик Александр Леонидович, Президент (Председатель Правления); 2) Андрейченко Кирилл Игоревич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам; 3) Андриасов Максим Григорьевич, Первый Вице-президент по переработке и коммерции; 4) Брусилова Елена Анатольевна, Вице-президент по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти; 5) Ганцев Виктор Александрович, Старший Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии; 6) Генш Руслан Недимович, Вице-президент по снабжению УВС, продажам и логистике; 7) Красневский Юрий Сергеевич, Вице-президент по геологии и разработке; 8) Марченко Игорь Валентинович, Вице-президент по стратегии и развитию; 9) Михайлов Олег Валентинович, Вице-президент по добыче нефти и газа; 10) Панюков Дмитрий Владимирович, Вице-президент по региональным продажам; 11) Рябченко Дмитрий Викторович, Вице-президент по капстроительству и МТО; 12) Ставский Михаил Ефимович, Первый Вице-президент по разведке и добыче; 13) Станкевич Денис Александрович, Вице-президент по экономике и финансам – Главный финансовый директор; 14) Поздышев Владислав Владимирович, Вице-президент по управлению персоналом. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2014г., Протокол №01-2014. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» __________________ Э.О. Журавлева 3.2. Дата 06 февраля 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.