Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 2. Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 1651000010 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00096-А 5. Код существенного факта: 1000096А27042004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.skrin.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета Нефтехимик, Приложение к Вестнику ФКЦБ России 8. Вид общего собрания (годовое внеочередное): годовое. 9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров. 10. Дата и место проведения общего собрания: 23 апреля 2004 г., Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал. 11. Кворум общего собрания: К определению кворума приняты 1 611 256 000 шт. обыкновенных (голосующих) акций Общества, имеющих право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. На момент начала подсчета голосов – 11 час. 45 мин. 23 апреля 2004 года – было получено по почте или передано лично 5 159 бюллетеней с 1 536 931 447 голосами. Недействительных бюллетеней 17 шт. с 87 350 голосами. В голосовании по вопросам повестки дня собрания приняли участие акционеры, владеющие 95,4% голосующих акций Общества. Собрание акционеров правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. 12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1 вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, и распределения прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2003 года. Недействительных бюллетеней по вопросу № 1 – 5 шт. Итоги голосования: «За» подано 1 235 273 848 голосов; «Против» подано 4 954 550 голосов. «Воздержался» - 296 589 699 голосов. Принято 2 вопрос повестки дня: Утверждение размера дивидендов на акции Общества за 2003 год. Недействительных бюллетеней по вопросу № 2 – 6 шт. Итоги голосования: «За» подано 1 233 781 623 голосов. «Против» подано 6 216 350 голосов. «Воздержался» - 296 146 124 голосов. Принято. Утвержден размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям 6,2% от номинала акции на каждую размещенную акцию. Выплату дивидендов осуществить в течение 2004 года. 3 вопрос повестки дня: Выборы членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». Недействительных бюллетеней по вопросу № 3 – 157 шт. Итоги голосования (голосование кумулятивное): Мусин Роберт Ренатович – «За» - 2 101 568 050; Дьяконов Сергей Германович - «За» - 995 357 049; Сабиров Ренат Касимович – «За» - 991 567 636; Метшин Ильсур Раисович – «За» - 1 020 294 925; Бусыгин Владимир Михайлович – «За» - 3 094 802 250; Ахметов Рустам Магазирович – «За» - 953 690 949; Гильманов Хамит Хамисович – «За» - 973 393 588; Мальцев Леонид Вениаминович – «За» - 874 302 798; Шияпов Равиль Тагирович – «За» - 913 095 268; Шуйский Василий Николаевич – «За» - 949 576 081; Тульчинский Эдуард Авраамович – «За» - 859 755 877; Пресняков Владимир Васильевич – «За» - 1 571 904 528; Сультеев Рустем Нургасимович – «За» - 1 566 575 815; Яруллин Рафинат Саматович – «За» - 1 002 294 083; Маганов Наиль Ульфатович – «За» - 2 873 095 770; Сюбаев Нурислам Зинатуллович – «За» - 323 703 605; «Против» подано 214 500 голосов. «Воздержался» - 296 408 174 голосов. В состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» выбраны Мусин Р.Р., Дьяконов С.Г., Сабиров Р.К., Метшин И.Р., Бусыгин В.М., Ахметов Р.М., Гильманов Х.Х., Мальцев Л.В., Тульчинский Э.А., Шияпов Р.Т., Шуйский В.Н., Яруллин Р.С., Пресняков В.В., Сультеев Р.Н., Маганов Н.У., Сюбаев Н.З. Кроме того, в Совет директоров включен представитель государства Туктаров Фарид Хайдарович. 4 вопрос повестки дня: Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосующих акций по данному вопросу – 1 605 092 750 шт. Недействительных бюллетеней по вопросу № 4 – 60 шт. Голосующие акции, принадлежащие лицам, выбранным в Совет директоров, а также членам Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» не учитывались при подсчете итогов голосования по данному вопросу. Итоги голосования: Ларионов Игорь Викторович – «За» - 1 526 149 576, «Против» - 1 604 008, «Воздержался» - 1 578 763; Гильмутдинова Альфия Гусамовна – «За» - 1 526 127 959, «Против» - 1 307 200, «Воздержался» - 1 897 188; Рязанова Людмила Афиногеновна – «За» - 1 526 954 226, «Против» - 799 333, «Воздержался» - 1 578 788; Игнатовская Ольга Владимировна – «За» - 1 524 000 205, «Против» - 1 853 029, «Воздержался» - 3 479 113; Все кандидаты избраны в состав ревизионной комиссии. Кроме того, в состав Ревизионной комиссии включен представитель государства Буздаева Елена Ивановна 5 вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества. Недействительных бюллетеней по вопросу № 5 – 11 шт. «За» подано 1 238 672 590 голосов. «Против» подано 485 475 голосов. «Воздержался» - 297 510 949 голосов. Принято. Аудитором Общества утверждена аудиторская фирма «Аудит и консалтинг», г. Казань. 6 вопрос повестки дня: внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим». Недействительных бюллетеней по вопросу № 6 – 7 шт. «За» подано 1 236 921 928 голосов. «Против» подано 457 425 голосов. «Воздержался» - 299 303 911 голосов. «За» подано 80,48% голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняты. 7 вопрос повестки дня: Утверждение сметы расходов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2004 год. Недействительных бюллетеней по вопросу № 7 – 9 шт. «За» подано 1 236 751 615 голосов. «Против» подано 1 447 100 голосов. «Воздержался» - 298 302 249 голосов. Принято. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, и распределение прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2003 года. 2. Утвердить начисление и выплату дивидендов: по привилегированным и обыкновенным акциям за 2003 год в размере 6,2% от номинала акции на каждую размещенную акцию. Выплату дивидендов осуществить в течение 2004 года. 3. Утвердить избрание Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» в следующем составе: 1. Ахметов Рустам Магазирович 2. Бусыгин Владимир Михайлович 3. Гильманов Хамит Хамисович 4. Дьяконов Сергей Германович 5. Маганов Наиль Ульфатович 6. Мальцев Леонид Вениаминович 7. Метшин Ильсур Раисович 8. Мусин Роберт Ренатович 9. Пресняков Владимир Васильевич 10. Сабиров Ренат Касимович 11. Сультеев Рустем Нургасимович 12. Сюбаев Нурислам Зинатуллович 13. Туктаров Фарид Хайдарович 14. Тульчинский Эдуард Авраамович 15. Шияпов Равиль Тагирович 16. Шуйский Василий Николаевич 17. Яруллин Рафинат Саматович 4. Утвердить избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим» в следующем составе: 1. Буздаева Елена Ивановна 2. Ларионов Игорь Викторович 3. Гильмутдинова Альфия Гусамовна 4. Рязанова Людмила Афиногеновна 5. Игнатовская Ольга Владимировна 5. Утвердить аудитором ОАО «Нижнекамскнефтехим» аудиторскую фирму «Аудит и консалтинг» (г. Казань). 6. Утвердить изменения и дополнения Устава, предложенные собранию. 7. Утвердить смету расходов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2004 год в размере 3 460 000 рублей. И.о. генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» ________________ Х.Х. Гильманов «_27_» апреля 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.