Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 февраля 2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2019 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 1. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», поручений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и акционера, владельца более 25% акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2. О результатах финансово-хозяйственной деятельности, выполнения плана капитальных вложений и финансирования капитальных вложений ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в целом по Группе компаний Нижнекамскнефтехим по итогам 2018 года. 3. О рассмотрении годовой отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год: 3.1. Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим»; аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности; заключения Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим». 3.2. Консолидированной финансовой отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Группы компаний Нижнекамскнефтехим. 4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год. 5. О фактической уплате ПАО «Нижнекамскнефтехим» налогов и сборов в консолидированный бюджет Республики Татарстан по итогам 2018 года в целом. 6. О рекомендациях Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2018 года. 7. О рекомендациях Совета директоров по определению размера вознаграждения членам Совета директоров, в т.ч. членам комитетов Совета директоров, и членам Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2018 года. 8. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли дочерних и зависимых обществ ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2018 года. 9. О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 9.1 О предложениях акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9.2 О предложениях акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию, предлагаемых для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9.3 Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9.4 О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9.5 О рассмотрении изменений и дополнений в Устав и внутренние документы ПАО «Нижнекамскнефтехим» для последующего их утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9.6 Об утверждении кандидатуры независимого аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2019 год для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров и определение оплаты его услуг. 9.7 Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9.8 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядка ее предоставления. 9.9 О назначении Секретариата годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 10. Об отчете комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по решениям, принятым на заседаниях комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 11. О разном. 11.1 О рассмотрении «Заключения по крупной сделке ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 02 00096 А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2 02 00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0006765096 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора - начальник Управления по корпоративной собственности ПАО Ниижнекамскнефтехим (Доверенность №89-Дов от 20.03.2018 г.) И.В. Ларионов 3.2. Дата 27.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.