Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 3, от 3 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 25 мая 2018 года были получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: по первому вопросу повестки дня: «Об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделок в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между ПАО «НЕФАЗ», ООО «ФЛК «КАМАЗ» и фирмой «CLARK Europe GmbH» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по третьему вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.18 п. 15.3. Устава ПАО «НЕФАЗ» по заключению дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о вознаграждении между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «КАМАЗ» - «за» - 3, «против» - 1, «воздержался» - 0.Заинтересованные лица не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки дня – 2 человека (Герасимов Ю.И., Максимов А.А.). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ»: 1) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу «Об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года» принято следующее решение: Принять к сведению информацию об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года. 2) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу «О согласии на совершение сделок в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между ПАО «НЕФАЗ», ООО «ФЛК «КАМАЗ» и фирмой «CLARK Europe GmbH» принято следующее решение: 1. В соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение сделки между ПАО «НЕФАЗ», ООО «ФЛК «КАМАЗ» и фирмой «CLARK Europe GmbH» на следующих существенных условиях: Предмет сделки: купля-продажа дизельного погрузчика Clark C 50sD (далее по тексту – «Оборудование») Продавец: фирма «CLARK Europe GmbH» Покупатель: ООО «ФЛК «КАМАЗ» Получатель: ПАО «НЕФАЗ». Стоимость Оборудования: 38 724,00 Евро (тридцать восемь тысяч семьсот двадцать четыре) Евро. Цены на Оборудование понимаются DAP-Нефтекамск, Республика Башкортостан, Российская Федерация, согласно английскому изданию ИНКОТЕРМС 2010. Условия оплаты: в течение 60 (шестьдесят) календарных дней от даты отметки отделения таможенного оформления и таможенного контроля Туймазинского таможенного поста Башкортостанской таможни на Международной транспортной накладной (CMR). Срок поставки: оборудование должно быть поставлено в течение 12 (двенадцать) недель с даты подписания Контракта. 2. В соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение сделки - договора финансовой аренды (лизинга) между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «ФЛК «КАМАЗ» по приобретению Имущества: дизельный погрузчик Clark C 50sD на следующих условиях: Предмет сделки: финансовая аренда (лизинг) дизельного погрузчика Clark C 50sD. Лизингодатель: ООО «ФЛК «КАМАЗ» Лизингополучатель: ПАО «НЕФАЗ» Стоимость Имущества составляет: 4 892 136,00 (Четыре миллиона восемьсот девяносто две тысячи сто тридцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 815 356,00 (Восемьсот пятнадцать тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. В общую стоимость включаются: - лизинговые платежи в размере 4 887 336,00 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч триста тридцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 814 556,00 (Восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек; - выкупная стоимость Имущества в размере 4 800,00 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в размере 800,00 (Восемьсот) рублей 00 копеек. Срок оплаты лизинговых платежей: Согласно графику лизинговых платежей. Срок лизинга Имущества составляет: 36 (тридцать шесть) месяцев. 3) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.18 п. 15.3. Устава ПАО «НЕФАЗ» по заключению дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о вознаграждении между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «КАМАЗ» принято следующее решение: В соответствии с пп. 18 п. 15.3. Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о вознаграждении №ЦН -724980/2017/00064 от 29.12.2017г. между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «КАМАЗ» за предоставляемое поручительство ПАО «КАМАЗ» по кредитному соглашению №КС-ЦН-724980/2017/00064 от 22.11.2017г., заключенному между Банк ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «НЕФАЗ», на следующих существенных условиях: Вознаграждение за предоставление поручительства рассчитывается в размере 0,75% от среднего остатка ссудной задолженности за квартал по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724980/2017/00064 от 22.11.2017г. с 23.11.2018г. Сумма вознаграждения подлежит перечислению ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Заинтересованные лица: 1. ПАО «КАМАЗ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является стороной по сделке и контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Общества; 2. Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимов Ю.И. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Правления ПАО «КАМАЗ» и Председателем Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»; 3. Член Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Максимов А.А. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Правления ПАО «КАМАЗ» и Членом Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ», на котором принято соответствующее решение: 12.11.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ», на котором принято соответствующее решение: 12.11.2018г., протокол № 5 (220). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2018 № 95) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 12.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.