Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1056164000023 1.5. ИНН эмитента: 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50095-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2019. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2019. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг на 2020-2022 годы. ВОПРОС № 2: Определение направлений страховой защиты Общества на 2020 год, в том числе утверждение страховщиков Общества. ВОПРОС № 3: Об изменении доли участия ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в других организациях и об определении лица, уполномоченного на заключение сделки от имени Общества. ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении сделок с недвижимым имуществом. ВОПРОС № 5: Об утверждении Политики внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 6: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 7: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок - Плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год. ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок - Плана закупки товаров, работ, услуг за 2018 год. ВОПРОС № 9: О предварительном одобрении сделки между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ГАРАНТ-ЭНЕРГО». ВОПРОС № 10: Об одобрении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). ВОПРОС № 11: Об определении условий Дополнительного соглашения № 17 к Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.08.2012 и об определении лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 1-2394 от 29.08.2017) Д.В. Жукова 3.2. Дата 26.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.