Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2023 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА - 5 ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж»: № Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (%) 1 Гресь Сергей Иванович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 2 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 3 Мальцев Владимир Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 4 Баруздин Владимир Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 5 Маричев Михаил Николаевич ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 6 Авров Роман Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 7 Фомина Екатерина Владимировна ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж»: № Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (%) 1 Душевина Наталья Викторовна ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 2 Меркулова Мария Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 3 Козлов Олег Борисович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2023 года от акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж. ВОПРОС №2: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №3: О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец»). Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: В соответствии с пп.27 п.14.1 Устава Общества согласовать совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») на условиях согласно Приложению №1. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2024 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 07 марта 2024 года, протокол 2/24. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022) Сергей Иванович Гресь 3.2. Дата 11.03.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.