Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2014 года. 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 2013 году. 3. О рассмотрении отчета о ключевых рисках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2013 года. 4. О премировании Первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в связи с награждением корпоративными наградами. 5. О признании утратившим силу ранее принятого решения Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 6. Об утверждении скорректированного плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 7. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 8. Об утверждении условий договора с Аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 9. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 10. Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О заключении дополнительного соглашения № 2 к кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Сбербанк России» как сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. 12. Об одобрении договора по сопровождению информационной системы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора на сопровождение и техническую поддержку информационной системы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора субаренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении договора оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов на подстанциях в 2014 году между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении договора об организации обслуживания счетов банковских карт для сотрудников организации между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ГПБ (ОАО) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 22. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению № КС-725350/2013/00043 об открытии возобновляемой кредитной линии от 22 ноября 2013 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО Банк ВТБ. 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2.3. Принятые решения: по вопросу 1 Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 2 Принять к сведению отчет внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ОАО «МОЭСК» в 2013 году в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 3 Принять к сведению отчет о ключевых рисках Общества по итогам 2013 года согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 4 В соответствии с п. 5.3. положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества рекомендовать Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» выплатить единовременную премию Первому заместителю генерального директора – главному инженеру в связи с награждением нагрудным знаком «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов» в размере 0,5 должностного оклада. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 5 Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 31 августа 2010 года (Протокол № 113 от 02.09.2010 г.) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» № 11 «Об утверждении Перечня независимых оценщиков, привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества и иных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 6 1. Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденный решением Совета директоров Общества 03.04.2013г. (протокол №197). 2. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных скорректированным планом-графиком мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 7 Определить размер оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 8 826 369,38 руб., включая НДС. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 8 Утвердить условия договора об оказании услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год, оканчивающийся 31 декабря 2014 года, согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик - ОАО «МОЭСК» Исполнитель - ООО «Эрнст энд Янг» Предмет договора: 1.1. Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства по проведению: - обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «МОЭСК», предусмотренного Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – отчетность) за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года; - обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев 2014 года; - аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «МОЭСК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – отчетность), за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года. 1.2. Аудит будет проводиться на выборочной основе и включать в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые значения в отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности. Аудит также будет включать оценку применяемых Заказчиком принципов и методов учета, правил подготовки отчетности, определение основных оценочных значений, сформированных руководством Заказчика, а также оценку общей формы представления отчетности. 1.3. На основе проведенного аудита Исполнитель подготовит и предоставит Заказчику аудиторские заключения, подготовленные в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, международными стандартами аудиторской деятельности и содержащие выраженное в установленной форме мнение Исполнителя о достоверности отчетности. 1.4. Аудиторское заключение должно быть составлено в соответствии с ФСАД N 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности», ФСАД N 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении», ФСАД N 3/2010 «Дополнительная информация в аудиторском заключении» и Международному стандарту аудиторской деятельности 700 «Формирование заключения и отчет по финансовой отчетности» (ISA 700 FORMING AN OPINION AND REPORTING ON FINANCIAL STATEMENTS). Вводная часть аудиторского заключения в дополнение к требованиям законодательства Российской Федерации и Международных стандартов аудиторской деятельности должна содержать информацию о договоре и документах, подтверждающих прохождение конкурентного отбора аудиторской организации. 1.5. В дополнение к аудиторскому заключению Исполнитель предоставит Заказчику Письменную информацию (аудиторский отчет) об основных проблемах учета и отчетности, касающуюся любых замеченных Исполнителем существенных недостатков в ведении учета и составлении отчетности, в системе внутреннего контроля, отклонений в порядке совершения финансовых и хозяйственных операций от требований законодательства Российской Федерации. Цена договора: Общая стоимость Услуг по Договору составляет 8 826 369 (восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч триста шестьдесят девять) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 346 395 (Один миллион триста сорок шесть тысяч триста девяносто пять) рублей 33 копейки, и включает суммы командировочных и накладных расходов, которые понесет Исполнитель при оказании услуг по настоящему Договору. Стоимость услуг является твердой и определяется на весь срок договора. Сроки оказания услуг: 1.1. Все аудиторские работы будут осуществлены в соответствии с Графиком проведения аудита (Приложение № 1 к настоящему Договору). 1.2. Сроки предоставления Исполнителем Заказчику Аудиторских заключений по результатам аудиторской проверки: - отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее - РСБУ), - 01.03.2015 года; - отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО), - 01.04.2015 года; - промежуточной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев 2014 года (обзорная проверка) – не позднее 22.08.2014 года. 1.3. Этапы проведения аудита. Аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ проводится в три этапа: - по итогам 6 месяцев 2014 года - не позднее 31 августа 2014 года; - по итогам 9 месяцев 2014 года - не позднее 12 декабря 2014 года - по итогам 2014 года в целом - не позднее 01 марта 2015 года; Обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев 2014 года - не позднее 22 августа 2014 года; Аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2014 год - не позднее 01 апреля 2015 года. Акт об оказании услуг направляется Исполнителем Заказчику в течение 5 рабочих дней после завершения аудита по этапу. 1.4. Сроки предоставления Исполнителем Заказчику Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности: - по первому этапу – не позднее «31» августа 2014 года, - по второму этапу – не позднее «12» декабря 2014 года, - по третьему этапу не позднее «01» апреля 2015 года. Предварительная редакция Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности направляется Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 10 рабочих дней до срока, указанного в п. 3.4. настоящего договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств и урегулирования вопросов платежей и расчетов. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 9 Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых сертификатов) Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международной системы страхования «Зеленая карта» ОАО «АльфаСтрахование» 1 год с даты подписания договора страхования По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 10 1. Определить цену договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 6 661 100,00 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча сто рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 18% 1 016 100,00 (Один миллион шестнадцать тысяч сто рублей 00 коп.). 2. Одобрить договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец - ОАО «ФСК ЕЭС» Покупатель - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Предмет Договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель - принять в собственность движимое имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору (далее - Имущество), за цену и на условиях Договора. Цена Договора: Цена Имущества определяется Сторонами и составляет 6 661 100,00 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча сто рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 18% 1 016 100,00 (Один миллион шестнадцать тысяч сто рублей 00 коп.). Срок передачи имущества: Продавец обязуется передать Покупателю Имущество в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания Договора. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента подписания Сторонами акта приема-передачи. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 11 Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Сбербанк России» как сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 12 1. Определить цену договора по сопровождению информационной системы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в размере 8 350 000,00 рублей (Восемь миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18 %) - 1 273 728,81 рублей (Один миллион двести семьдесят три тысячи семьсот двадцать восемь рублей 81 копейка). 2. Одобрить договор по сопровождению информационной системы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора. Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Исполнитель: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Предмет Договора. 1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги по сопровождению программного обеспечения по созданию и ведению базы данных ПА (АЧР) ОАО «МОЭСК». 2. Виды и объёмы услуг, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к договору). Цена Договора. За услуги, оказываемые по договору, Заказчик выплачивает Исполнителю 8 350 000 (Восемь миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 273 728 (Один миллион двести семьдесят три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка. Срок оказания услуг. 1. Сроки оказания услуг по договору – с даты подписания договора в течение 12 месяцев. 2. Сроки этапов оказания услуг определены Графиком этапов оказания услуг (Приложение № 2 к договору). Срок действия Договора. Договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по Договору. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 13 1. Определить цену договора на сопровождение и техническую поддержку информационной системы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в размере 9 040 000,00 рублей (Девять миллионов сорок тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18 %) - 1 378 983,05 рублей (Один миллион триста семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 05 копеек). 2. Одобрить договор на сопровождение и техническую поддержку информационной системы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора. Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Исполнитель: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Предмет Договора. 1. Исполнитель принимает на себя обязательства по поддержанию в актуальном состоянии модели расчётной схемы (расчёт установившегося режима) распределительной сети ОАО «МОЭСК». 2. Виды и объёмы работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к договору). Цена Договора. За работы, выполняемые по договору, Заказчик выплачивает Исполнителю 9 040 000 (Девять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 378 983,05 (Один миллион триста семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек. Срок выполнения работ. 1. Сроки выполнения работ по договору – с даты подписания договора – в течение 12 месяцев с даты подписания договора. 2. Сроки производства этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 2 к договору). Срок действия Договора. Договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по Договору. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 14 1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 499 833,02 рубля (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот тридцать три рубля 02 копейки), в том числе НДС (18 %) – 76 245,72 рублей (Семьдесят шесть тысяч двести сорок пять рублей 72 копейки). 2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора. Поставщик – ОАО «Завод РЭТО» Покупатель - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Предмет Договора. 1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его, согласно спецификации (Приложение № 1 к договору), на условиях Договора. 2. Наименование товара, количество, развернутая номенклатура цены и сроки поставки партии Товара согласовываются Сторонами в спецификации (Приложение № 1 к договору), к Договору, являющейся неотъемлемой частью Договора. Цена Договора: Общая стоимость договора определяется на основании спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1 к договору) и составляет 499 833,02 (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот тридцать три рубля 02 коп.) с учетом НДС 18%. Срок поставки по договору: Поставщик обязан изготовить и отгрузить со склада Товар Покупателю в течение срока, указанного в спецификации (Приложение № 1 к Договору). Срок действия Договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2014, а в части неисполненных Сторонами обязательств – до момента их полного и надлежащего исполнения. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 15 1. Определить цену договора возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 180 000,00 рублей (Сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) в год, в т.ч. НДС 18% - 27 457,63 рублей (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 63 копейки). 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заказчик – ОАО «Завод РЭТО» Предмет Договора: В соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по казначейскому обслуживанию, именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется эти Услуги принимать и оплачивать в порядке и на условиях, установленных Договором. Цена Договора: 1. Стоимость Услуг, указанных в п.1.1 Договора, составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп в год, в т.ч. НДС 18% 27 457,63 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь) руб. 63 коп., и может быть изменена в течение всего срока действия Договора по согласованию Сторон при изменении объема оказываемых услуг. 2. Стоимость Услуг в месяц составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС в размере 18% 2 288,14 (Две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек. Сроки оказания услуг по Договору: 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения оказываемых Услуг в полном объеме. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 16 1. Определить цену договора возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» в размере 180 000,00 рублей (Сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) в год, в т.ч. НДС 18% - 27 457,63 рублей (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 63 копейки). 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заказчик – ОАО «МКСМ» Предмет Договора: В соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по казначейскому обслуживанию, именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется эти Услуги принимать и оплачивать в порядке и на условиях, установленных Договором. Цена Договора: 1. Стоимость Услуг, указанных в п.1.1 Договора, составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп в год, в т.ч. НДС 18% 27 457,63 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь) руб. 63 коп., и может быть изменена в течение всего срока действия Договора по согласованию Сторон при изменении объема оказываемых услуг. 2. Стоимость Услуг в месяц составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС в размере 18% 2 288,14 (Две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек. Сроки оказания услуг по Договору 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора. Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения оказываемых Услуг в полном объеме. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 17 1. Определить цену договора возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 180 000,00 рублей (Сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) в год, в т.ч. НДС 18% - 27 457,63 рублей (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 63 копейки). 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заказчик – ОАО «МКЭР» Предмет Договора: В соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по казначейскому обслуживанию, именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется эти Услуги принимать и оплачивать в порядке и на условиях, установленных Договором. Цена Договора 1. Стоимость Услуг, указанных в п.1.1 Договора, составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп в год, в т.ч. НДС 18% 27 457,63 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь) руб. 63 коп., и может быть изменена в течение всего срока действия Договора по согласованию Сторон при изменении объема оказываемых услуг. 2. Стоимость Услуг в месяц составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС в размере 18% 2 288,14 (Две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек. Сроки оказания услуг по Договору: 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения оказываемых Услуг в полном объеме. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 18 1. Определить цену договора возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» в размере 180 000,00 рублей (Сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) в год, в т.ч. НДС 18% - 27 457,63 рублей (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 63 копейки). 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по казначейскому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заказчик – ОАО «Энергоцентр» Предмет Договора: В соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по казначейскому обслуживанию, именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется эти Услуги принимать и оплачивать в порядке и на условиях, установленных Договором. Цена Договора: 1. Стоимость Услуг, указанных в п.1.1 Договора, составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп в год, в т.ч. НДС 18% 27 457,63 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь) руб. 63 коп., и может быть изменена в течение всего срока действия Договора по согласованию Сторон при изменении объема оказываемых услуг. 2. Стоимость Услуг в месяц составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС в размере 18% 2 288,14 (Две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек. Сроки оказания услуг по Договору: 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения оказываемых Услуг в полном объеме. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 19 1. Определить цену договора субаренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 6 684 294,63 рублей (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести девяносто четыре рубля 63 копейки), в том числе НДС (18%) – 1 019 638,16 рублей (Один миллион девятнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 16 копеек). 2. Одобрить договор субаренды между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора. Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Субарендатор – ОАО «Завод РЭТО». Предмет договора. 1. Арендатор передает, а Субарендатор принимает в аренду имущество, расположенное по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4А, (в количестве 15-ти объектов), согласно Перечню имущества (Приложение 1 к договору), являющегося неотъемлемой частью Договора, в исправном состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию (далее по тексту сокращенно именуется «Имущество»). 2. Имущество предоставляется для использования в производственных целях. Платежи и расчеты по договору. Арендная плата за имущество, указанное в Приложении № 1 к договору, составляет:  Суммарная арендная плата за весь срок аренды составляет – 5 664 656,47 рублей (Пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть рублей 47 копеек), без учета НДС.  В месяц - 514 968,77 рублей (Пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 77 копеек), без учета НДС. Срок аренды по Договору. Срок аренды устанавливается с «01» апреля 2014 года по «28» февраля 2015 года. Срок действия Договора. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по нему. Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 01 апреля 2014 г. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушения условий Договора. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 20 1. Определить цену договора оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов на подстанциях в 2014 году между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 2 662 646,57 рублей (Два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи шестьсот сорок шесть рублей 57 копеек), в том числе НДС (18%) – 406 166,43 рублей (Четыреста шесть тысяч сто шестьдесят шесть рублей 43 копейки). 2. Одобрить договор оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов на подстанциях в 2014 году между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 16 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора. Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Исполнитель - ОАО «Завод РЭТО». Предмет договора. 1. По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему услуги по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов на подстанциях в 2014 году для нужд ЦЭС – филиала ОАО «МОЭСК» (далее по тексту – услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору), Заказчик обязуется эти Услуги принять и оплатить. 2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора. При изменении объема оказываемых Услуг и сроков их исполнения данные изменения оформляются дополнительным соглашением сторон. Цена договора. Цена оказываемых Услуг в соответствии со сметой (Приложение № 2 к Договору), составляет 2 662 646 руб. 57 коп. (Два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи шестьсот сорок шесть рублей 57 копеек), в том числе НДС (18%) – 406 166 руб. 43 коп. (четыреста шесть тысяч сто шестьдесят шесть рублей 43 копейки). Цена включает в себя вознаграждение Исполнителя и все расходы и любые издержки Исполнителя, которые будут понесены последним в связи с оказанием Услуг. Срок оказания услуг по Договору. Начало оказания Услуг – с момента подписания договора; Окончание оказания Услуг - 10.09.2014. Срок действия Договора. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с момента подписания договора и действует по 10 сентября 2014 г., а в части взаимных расчетов до полного их выполнения. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 21 Одобрить договор об организации обслуживания счетов банковских карт для сотрудников организации между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ГПБ (ОАО) (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 17 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора. Организация – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Банк – ГПБ (ОАО). Предмет Договора. Оказание услуг по зарплатному проекту ОАО «МОЭСК»: взаимодействие Банка и Организации по обслуживанию Банком счетов сотрудников Организации (далее по тексту - Держателей), открытых в Банке по операциям, совершаемым с использованием выданных им банковских карт «Газпромбанк-Visa/Газпромбанк-MasterCard» (далее по тексту – банковские карты) и осуществлению операций по зачислению денежных средств на данные счета Держателей по поручениям Организации. Срок действия Договора. 1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение календарного года по 31 декабря текущего года. 2. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до прекращения действия Договора. 3. Договор считается прекращенным через 45 (Сорок пять) календарных дней после волеизъявления Сторон, предусмотренных пунктом 5.2 Договора. Прочие условия. В случае, если ни одна из Сторон не заявила о желании расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты окончания срока его действия, Договор считается возобновленным на срок с 01 января по 31 декабря каждого последующего календарного года. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении сделки не принимал участие Гавриленко А.А., признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 22 Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № КС-725350/2013/00043 об открытии возобновляемой кредитной линии от 22 ноября 2013 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО Банк ВТБ (Далее – Дополнительное соглашение) согласно Приложению № 18 к решению Совета директоров Общества По результатам голосования принято положительное решение. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 июля 2014 г. 2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 01 августа 2014 г., Протокол № 236 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 3д-1043 от 25.07.2014 г. А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” августа 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.