Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О принятии решения о назначении на должность Корпоративного секретаря Компании, определении размера вознаграждения и утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ»: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «Об итогах работы Группы «ЛУКОЙЛ» в первом полугодии 2016 года и ходе выполнения Бюджета и Инвестиционной программы Группы «ЛУКОЙЛ» на 2016 год»: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. По вопросу «О принятии решения о назначении на должность Корпоративного секретаря Компании, определении размера вознаграждения и утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. Принять решение (дать согласие) о назначении на должность Корпоративного секретаря Компании Подольской Натальи Игоревны. 2. Определить размер вознаграждения Корпоративного секретаря ПАО «ЛУКОЙЛ» (должностной оклад) согласно Приложению №1. 3. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ» (Приложение №2). 4. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 21 июля 2016 г. (протокол № 5). 2.2.2. По вопросу «Об итогах работы Группы «ЛУКОЙЛ» в первом полугодии 2016 года и ходе выполнения Бюджета и Инвестиционной программы Группы «ЛУКОЙЛ» на 2016 год»: 1. Отметить, что основные задачи I полугодия, определенные планом, бюджетом и инвестиционной программой 2016 года организациями Группы «ЛУКОЙЛ», в основном, выполнены. 2. Правлению (В.Ю.Алекперову), на основе анализа итогов деятельности за I полугодие 2016 года, совместно с руководителями организаций Группы «ЛУКОЙЛ» обеспечить выполнение планов, бюджетов и инвестиционных программ 2016 года. 3. Контроль за исполнением решения возложить на Президента В.Ю.Алекперова. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 августа 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 31 августа 2016 года, Протокол № 19. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 31 » августа 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.