Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «26» мая 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «14» июня 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2011 года. 2. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2011г. 3. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества за 2010 год. 4. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2010 год. 5. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2011 года. 6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Соцсфера»: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год. 7. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Соцсфера»: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2011 год. 8. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Омскэлектросетьремонт»: «Об участии Общества в некоммерческом партнерстве содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве». 9. Об утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов: «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»; «Управление закупками»; «Реализация услуг по технологическому присоединению»; «Эксплуатационная деятельность». 10. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г. 11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года. 12. О рассмотрении отчёта генерального директора о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Сибири» на 2011-2012гг. за 1 квартал 2011 года. 13. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору подряда №13.7500.723.11 от 13.04.2011 года на капитальный ремонт ВЛ-110-0,4 кВ, КЛ-6(10)-0,4 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» -«Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды №18.75.3254.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды №05.75.3801.09 от 30.12.2009 г., заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора аренды здания маслохранилища, база группы ТП, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Бурятсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды № 05.55.5372.10 от 30.11.2010 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилое строение цех по ремонту оборудования, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 348 кв.м., инв. № 1642, лит.В1, адрес объекта: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт. Черемушки, база РЭС-4, путем отчуждения имущества посредством публичного предложения. 21. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилого помещения производственного здания №2, общей площадью 302 кв.м., назначение – нежилое, адрес объекта: Кемеровская область, г.Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Гайдара, 50а, посредством продажи без объявления цены. 22. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - сооружения - Промышленной базы Бачатского участка Беловского района электрических сетей, адрес объекта: Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул. Боровская, 45, земельного участка, общей площадью 33884,53 кв. м, кадастровый номер 42:01:0101010:46, адрес объекта: Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул. Боровская, 45, и земельного участка, общей площадью 23448 кв. м, кадастровый номер 42:01:0101010:51, адрес объекта: Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул. Боровская, 45/1, посредством продажи без объявления цены. 23. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание СПЗ, этажность 1, общей площадью 212,20 кв.м., инвентарный номер 3721, литера А, расположенного по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Победитель, ул. Северная, д. 41а, посредством продажи без объявления цены. 24. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое строение - контора, назначение: нежилое, общая площадь 651,8 кв.м, инвентарный номер 5762, литера А, А1, А2, этажность 2, расположенное по адресу: Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Энергетиков, д.5, посредством продажи без объявления цены. 25. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 27.04.2011 (протокол № 79/11) по вопросу 19 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 27.01.2011 г. (протокол № 71/11) по вопросу № 34 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “26” мая 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.