Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11 1.4. ОГРН эмитента: 1027700035769 1.5. ИНН эмитента: 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lukoil.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Известия», журнал «Приложение к Вестнику ФСФР» 1.9. Код существенного факта: 1000077А10072006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2006 года, г. Москва, Сретенский бульвар, дом 11, ОАО «ЛУКОЙЛ». 2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется. В собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 791 088 860 обыкновенными акциями, что составляет 93,01% от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «ЛУКОЙЛ». 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: “За” - 782 087 948 (98.86%) “Против” - 11 274 “Воздержался” - 6 130 585 2. Избрание членов Совета директоров. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Алекперов Вагит Юсуфович - 1 894 565 490 голосов Беликов Игорь Вячеславович - 84 293 137 голосов Бережной Михаил Павлович - 576 854 566 голосов Грайфер Валерий Исаакович - 590 347 636 голосов Кутафин Олег Емельянович - 518 712 727 голосов Маганов Равиль Ульфатович - 588 401 448 голосов Мацке Ричард - 480 311 243 голосов Мейерс Кевин Омар - 1 639 166 202 голосов Михайлов Сергей Анатольевич - 518 895 268 голосов Цветков Николай Александрович – 547 702 479 голосов Шеркунов Игорь Владимирович - 520 985 507 голосов Шохин Александр Николаевич- 518 676 322 голосов Против всех кандидатов - 297 880 Воздержался по всем кандидатам - 1 770 3. Назначение Президента Компании Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: “За” - 784 607 663 (99.18%) “Против” - 83 197 “Воздержался” - 3 540 046 4. Избрание членов Ревизионной комиссии. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: Кондратьев Павел Геннадьевич “За” - 747 695 250 (99.46%) “Против” - 1 084 895 “Воздержался” - 43 929 Никитенко Владимир Николаевич “За” - 748 605 813 (99.58%) “Против” - 148 216 “Воздержался” - 45 055 Склярова Татьяна Сергеевна “За” - 747 660 276 (99.46%) “Против” - 1 090 280 “Воздержался” - 43 131 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: “За” - 787 058 307 (99.49%) “Против” – 1 102 777 “Воздержался” - 68 515 6. Утверждение аудитора Компании. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: “За” - 788 009 787 (99.61%) “Против” - 198 101 “Воздержался” - 20 341 7.Утверждение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: “За” - 784 027 706 (99.10%) “Против” - 46 945 “Воздержался” - 442 478 8. Утверждение дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: “За” - 783 897 894 (99.09%) “Против” - 50 926 “Воздержался” - 444 883 9. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: “За” - 783 945 707 (99.09%) “Против” - 43 091 “Воздержался” - 445 814 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня, пункт 1: “За” - 784 219 163 (92.22%) “Против” - 38 945 “Воздержался” – 3 806 034 Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня, пункт 2: “За” - 784 206 535 (92.22%) “Против” - 39 780 “Воздержался” – 3 805 470 Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня, пункт 3: “За” - 783 651 291 (92.15%) “Против” - 346 590 “Воздержался” – 3 809 963 Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня, пункт 4: “За” - 783 848 958 (92.18%) “Против” - 350 240 “Воздержался” – 3 812 466 Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня, пункт 5: “За” - 783 846 815 (92.18%) “Против” - 352 048 “Воздержался” – 3 811 901 Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня, пункт 6: “За” - 783 845 527 (92.18%) “Против” - 352 248 “Воздержался” – 3 812 541 Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня, пункт 7: “За” - 744 916 426 (91.91%) “Против” - 47 785 “Воздержался” – 3 804 094 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли: Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2005 год составила 66 326 909 тыс. рублей. Распределить на выплату дивидендов за 2005 год 28 068 587 тыс. рублей. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по результатам 2005 финансового года в размере 33 рубля на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2006 года. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами. 2. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатов, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2006 г. (Протокол № 3), в количестве 11 членов: 1. Алекперов Вагит Юсуфович 2. Бережной Михаил Павлович 3. Грайфер Валерий Исаакович 4. Кутафин Олег Емельянович 5. Маганов Равиль Ульфатович 6. Мацке Ричард 7. Мейерс Кевин Омар 8. Михайлов Сергей Анатольевич 9. Цветков Николай Александрович 10. Шеркунов Игорь Владимирович 11. Шохин Александр Николаевич 3. Назначить Президентом Компании Вагита Юсуфовича Алекперова. 4. Избрать членов Ревизионной комиссии из списка кандидатов, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2006 г. (Протокол № 3): Кондратьева Павла Геннадьевича Никитенко Владимира Николаевича Склярову Татьяну Сергеевну. 5. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1). Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 6. Утвердить независимого аудитора Компании – Закрытое акционерное общество «КПМГ». 7. Утвердить изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 8. Утвердить дополнение в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 9. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 10. Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении: 1. Договор поставки нефти между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 2. Договор поставки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 3. Дополнительное соглашение к Договору займа акционеров между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Нарьянмарнефтегаз» от 29.03.2005 № 0510225 4. Дополнительное соглашение к Договору займа акционеров между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Нарьянмарнефтегаз» от 03.03.2006 № 0610114 5. Договор займа между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Нарьянмарнефтегаз» 6. Договор займа между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Нарьянмарнефтегаз» 7. Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «КапиталЪ Страхование» Дополнительная информация размещена на сайте ОАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента фондовых операций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-4800 от 21.12.2005 С.Н. Малюков 3.2. Дата: 10 июля 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.