Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 5, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 1 полугодие 2017 года. РЕШЕНИЕ Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об одобрении рамочного договора на выполнение подрядных работ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Ленэнергоспецремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить предельную цену рамочного договора на выполнение подрядных работ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Ленэнергоспецремонт» 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов рублей) рублей 00 копеек, в том числе все установленные законом налоги и сборы. 2. Одобрить рамочный договор на выполнение подрядных работ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Ленэнергоспецремонт» (далее - Договор, Приложение № 2 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Подрядчик» ЗАО «Ленэнергоспецремонт» - «Заказчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика в соответствии с Заявками выполнить строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы по внешнему электроснабжению заявителей Гатчинского района Ленинградской области на объектах электросетевого хозяйства филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Требования к выполняемым работам, их объему, срокам выполнения и конечному результату содержатся в Заявках Заказчика. Форма заявки является Приложением № 1 к Договору. Срок выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору – 23.12.2016. Срок завершения выполнения работ по всем Заявкам по Договору – не позднее 31.12.2016г. Цена Договора: Стоимость работ по Договору ограничивается предельной суммой 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов рублей) рублей 00 копеек, в том числе все установленные законом налоги и сборы. Стоимость работ по Заявке определяется в Заявке и индексации не подлежит. Стоимость работ по Договору включает в себя стоимость всех работ по Заявкам. Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по Договору, не может превышать стоимости работ по Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 28.11.2016. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.01.2017 г. № 253. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель генерального директора (доверенность б/н от 01.12.2016) __________________ А.Е. Куранов (подпись) 3.2. Дата «09» января 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.