Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 07.12.2006 № 417/06-166-06, заключаемого между ОАО «ТРК» и ЗАО «СТАТУС». Решение: 1.Одобрить Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 07.12.2006 №417/06-166-06, заключаемое между ОАО «ТРК» и ЗАО «СТАТУС» на условиях согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 07.12.2006 №417/06-166-06, заключаемое между ОАО «ТРК» и ЗАО «СТАТУС» на условиях согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По второму вопросу: ««О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в 4 квартале 2012 год». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в 4 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По третьему вопросу: «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 16.11.2012 (протокол № 5 от 19.11.2012) по вопросу № 1 повестки дня: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ОАО «ТРК» по итогам 2011 год». Решение: Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ОАО «ТРК» с объяснением причин превышения фактических цен закупок и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов по ИПР 2011 года. «За» проголосовали 7. Решение принято. По четвертому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По пятому вопросу: «Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по установке, настройке программного продукта «Oracle Primavera Р6» и загрузке исходных инвестиционных проектов в систем». Решение: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по установке, настройке программного продукта «Oracle Primavera Р6» и загрузке исходных инвестиционных проектов в систему в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Обеспечить регулярную (ежемесячно) актуализацию данных о ходе строительства важнейших объектов в информационной системе управления проектами на базе программного продукта «Oracle Primavera P6». «За» проголосовали 7 Решение принято. По шестому вопросу: ««Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении в 2012 году основных положений технической политики в области информационных технологий Общества». Решение: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа о соблюдении в 2012 году основных положений технической политики в области информационных технологий Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По седьмому вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2013 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По восьмому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2012 года и 2012 год в целом». Решение: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2012 года и 2012 год в целом согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить невыполнение Программы перспективного развития систем учета розничного рынка на 47% от плановых значений по итогам 2012 года. 3.Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 3.1.обеспечить выполнение в 1 квартале 2013 года незавершенных в 2012 году объемов работ, предусмотренных Программой перспективного развития систем учета розничного рынка. 3.2.вынести на очередное заседание Совета директоров Общества отчет об окончании строительно-монтажных и пусконаладочных работ объемов 2012 года Программы перспективного развития систем учета розничного рынка, о причинах неисполнения Программы перспективного развития систем учета розничного рынка в 2012 году и принятых мерах в отношении ответственных лиц. «За» проголосовали 7. Решение принято. По девятому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов в ОАО «ТРК». Решение: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по внедрению системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов в ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества в 4 квартале 2013 года вынести для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества отчет единоличного исполнительного органа Общества: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами». «За» проголосовали 7. Решение принято. По десятому вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ТРК» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ - 19/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-19/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества). «За» проголосовали 7. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «ТРК» в новой редакции». Решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По двенадцатому вопросу: «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2013 года». Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2013 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса апрель 1 987 май 1 987 июнь 1 987 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. не позднее 5 рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По тринадцатому вопросу: «О рассмотрении предложений по корректировке плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества на 2013-2017 гг.». Решение: 1. Принять к сведению предложения единоличного исполнительного органа Общества по корректировке плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг на период с 2013 до 2017 года в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества отчет о направлении в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по корректировке плановых значений показателей надежности и качества на период с 2013 до 2017 года в формате, определенном методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 июня 2010г. №296 (ред. от 28.11.2012 №465), и в сроки, установленные для предоставления предложений об установлении тарифов и (или) предельных уровней тарифов на долгосрочный период в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1220. «За» проголосовали 7. Решение принято. По четырнадцатому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года» Решение: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению №12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить нарушение целевого лимита по текущей ликвидности. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2013 г. № 18. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель Генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “11” июня 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.