Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскшина 1.3. Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г.Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1, ПАО Нижнекамскшина 1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114 1.5. ИНН эмитента: 1651000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 28.04.2021 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 30.04.2021 г. 2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 2. Определение формы проведения собрания. 3. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования. 4. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. 5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 7. Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 8. Утверждение текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 9. Рассмотрение внешнего аудитора Общества на 2021 год. 10. О практике корпоративного управления в ПАО «Нижнекамскшина». 11. Об организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина». 12. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 13. О соответствии чистых активов Общества уставному капиталу. 14. О профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе. 2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997 - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004 3. Подпись 3.1. Заместитель директора по собственности ООО УК Татнефть-Нефтехим (Доверенность №106/19-21 от 01.04.2021) А.В. Бесов 3.2. Дата 28.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.