Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МГКЛ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров, представлено письменное мнение 1 (одного) члена Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции. По первому вопросу повестки дня за - 9 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято. По второму вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято. По третьему вопросу повестки дня за - 9 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято. По четвертому вопросу повестки дня за - 9 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято. 2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Избрать председательствующую на заседании Совета директоров Общества Дмитриеву Светлану Анатольевну.». По второму вопросу повестки дня: «Утвердить решение о выпуске бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001 (Приложение № 1), скорректированное в соответствии с Уведомлением Банка России от 19.12.2025 № 28-1-2/15543.». По третьему вопросу повестки дня: «Утвердить документ, содержащий условия размещения бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001 (Приложение № 2), скорректированный в соответствии с Уведомлением Банка России от 19.12.2025 № 28-1-2/15543.». По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить документ, содержащий условия размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001 (Приложение № 3), скорректированный в соответствии с Уведомлением Банка России от 19.12.2025 № 28-1-2/15543.». 2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2025; 2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2025, № 30/12/2025. 2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Лазутин 3.2. Дата 30.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.