Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 сентября 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 сентября 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Информационно-ознакомительная встреча членов Совета директоров Общества с членами Правления Общества в целях получения всей информации о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о деятельности Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества. 2. О рассмотрении отчета о результатах исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 8 августа 2014 года № 5110п-П13 и информации об экономическом эффекте от создания единого казначейства ПАО «ФСК ЕЭС» и его функционирования. 3. О рассмотрении внутренних документов группы компаний, регламентирующих деятельность Единого казначейства, и системы управления финансовыми потоками с учетом действующего законодательства, в том числе: - Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента ПАО «ФСК ЕЭС» о внутреннем финансировании; - Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента прохождения платежей ПАО «ФСК ЕЭС». 4. Об исполнении п. 21.2 решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 10 сентября 2014 года; 5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2015 года; 6. О рассмотрении ежеквартального отчёта ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2015 года и 1-е полугодие 2015 года, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов. 7. О рассмотрении отчета о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДЭСП»; 8. Об организационной структуре исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС». 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «22» сентября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.