Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Часть 1 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 2: О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества. 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества – 9 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность 1. Павлов Вадим Алексеевич Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК» 2. Саух Максим Михайлович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 3. Подлуцкий Сергей Васильевич Заместитель начальника Департамента инвестиций - начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов ОАО «Холдинг МРСК» 4. Воронин Алексей Юрьевич Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК» 5. Исаев Валерий Иванович Начальник Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК» 6. Самахужин Карим Каримович Главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 7. Петухов Константин Юрьевич Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири» 8. Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 9. Шумилов Александр Александрович Заместитель генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» Павлова Вадима Алексеевича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 3: О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность 1. Илюшин Павел Владимирович Заместитель начальника Департамента эксплуатации и ТОиР - начальник отдела планирования и организации ремонтов и эксплуатации оборудования ОАО Холдинг МРСК 2. Шумилов Александр Александрович Заместитель генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» 3. Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 4. Таранов Игорь Михайлович Начальник Департамента автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) ОАО Холдинг МРСК 5. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» 6. Ермаков Александр Михайлович Начальник отдела строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ОАО Холдинг МРСК 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Илюшина Павла Владимировича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 4: О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Сибири - 5 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Сибири: №: Ф.И.О. кандидата Должность 1. Мангаров Юрий Николаевич Заместитель исполнительного директора - руководитель Аппарата ОАО Холдинг МРСК 2. Чевкин Дмитрий Александрович Директор по персоналу ОАО ФСК ЕЭС 3. Эрпшер Наталия Ильинична Начальник Департамента организационного развития ОАО Холдинг МРСК; Начальник Департамента организационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» 4. Шумилов Александр Александрович Заместитель генерального директора ООО Сибирская генерирующая компания 5. Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО Сибирская генерирующая компания 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Сибири Мангарова Юрия Николаевича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 5: О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек. 2. Определить следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность 1. Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 2. Гурьянов Денис Львович Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК» 3. Демидов Алексей Владимирович Член Правления, Заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» 4. Шатохина Оксана Владимировна Директор по экономике ОАО «ФСК ЕЭС», Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК» 5. Шумилов Александр Александрович Заместитель генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Демидова Алексея Владимировича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 6: О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» – 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»: № Ф.И.О. кандидата Должность 1. Петухов Алексей Васильевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири» 2. Левинский Андрей Игоревич Директор по правовым вопросам - начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Сибири» 3. Шумилов Александр Александрович Заместитель генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» 4. Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 5. Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника департамента перспективного развития и технологического присоединения – начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК» 6. Зубарев Виктор Владиславович Руководитель проекта Всероссийской политической Партии Единая Россия Национальная инновационная система; Член Политического Совета Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; Член Генерального Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; Вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; Депутат Законодательного Собрания Красноярского края II созыва, Председатель комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения, член комитета по бюджету и экономической политике 7. Пудовкин Александр Николаевич И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Сибири» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» Шумилова Александра Александровича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 7: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года. 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 8: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе. 1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления производственными активами в Обществе. 2. Отметить существенную задержку вынесения данного вопроса на Совет директоров Общества. 3. Утвердить смету расходов по внедрению системы управления производственными активами в Обществе согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Поручить Генеральному директору Общества: 4.1. Ежеквартально представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества по форме согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4.2. Обеспечить утверждение и внедрение внутреннего документа Общества Стандарта «Управление производственными активами» в срок до 15 октября 2012 г. 4.3. Обеспечить представление на очередное заседание Совета директоров Общества отчетов о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за I и II квартал 2012 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Проектирование воздушных линий электропередач Общества 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР)». 1. Утвердить Стандарт организации «Проектирование воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР)» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить включение в ГКПЗ Общества на 2012 год централизованной закупки услуги по внедрению системы автоматизированного проектирования (САПР) воздушных линий электропередачи от 35 кВ и выше со сроком: - проведения необходимых закупочных процедур не позднее 30 октября 2012 года; - введение в действие ПТК САПР на рабочих местах с обучением персонала и последующей аттестацией не позднее ноября 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 10: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2012 года. Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2012 г. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 11: Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2012 года. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 12: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2012 г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 13: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2012 года. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2012 г. в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 14: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Соцсфера»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества. Поручить представителям ОАО «МРСК Сибири» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Соцсфера» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. 2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность 1 Романова Светлана Геннадьевна И.о. начальника Департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Сибири» 2 Санько Елена Петровна Начальник службы корпоративного управления ОАО «МРСК Сибири» 3 Заворин Сергей Сергеевич Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Сибири» 4 Бирюков Виталий Иванович Главный специалист по корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 5 Голубева Ольга Владимировна Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 15: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – тепловая сеть, протяженность трассы 3859,75 п.м., протяженность трубопроводов 7719,5 п.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. 9-Заводской, д. 5тс, посредством продажи без объявления цены. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - тепловая сеть, протяженность трассы 3859,75 п.м., протяженность трубопроводов 7719,5 п.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. 9-Заводской, д. 5тс, посредством продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество - тепловая сеть, протяженность трассы 3859,75 п.м., протяженность трубопроводов 7719,5 п.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. 9-Заводской, д. 5тс; ? балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет 8 718 843 (Восемь миллионов семьсот восемнадцать тысяч восемьсот сорок три) рубля 77 копеек; ? способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами); ? покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества; ? порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 16: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность 48 п.м., инв. №1418/1, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, от ТК-35 до жилого дома по пер. Щегловский - 4/1, посредством продажи без объявления цены. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность 48 п.м., инв. №1418/1, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, от ТК-35 до жилого дома по пер. Щегловский - 4/1, посредством продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество - теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность 48 п.м., инв. №1418/1, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, от ТК-35 до жилого дома по пер. Щегловский - 4/1; – балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 462 691 (Четыреста шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто один) рубль 41 копейка; ? способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами); ? покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества; ? порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 17: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды нежилых помещений и оборудования в здании предприятия Центральных электрических сетей ОАО «Бурятэнерго» № 1 - № 1/04.03.68.08 от 08.02.2008, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение о расторжении договора аренды нежилого помещения и оборудования в здании предприятия Центральных электрических сетей ОАО «Бурятэнерго» № 1 - №1/04.03.68.08 от 08.02.2008 (далее - Соглашение, Приложение №13 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Соглашения: 1. В связи с реорганизацией ОАО «Бурятсетьремонт» в форме присоединения к ОАО «Омскэлектросетьремонт» стороной Арендатором по договору аренды нежилых помещений и оборудования в здании предприятия Центральных электрических сетей ОАО «Бурятэнерго» № 1 - № 1/04.03.68.08 от 08.02.2008 (далее Договор аренды №1/04.03.68.08 от 08.02.2008) считать ОАО «Омскэлектросетьремонт». 2. «Стороны» пришли к соглашению о расторжении Договора аренды №1/04.03.68.08 от 08.02.2008. 3. Арендатор обязуется передать Арендодателю помещение и оборудование по Договору аренды №1/04.03.68.08 от 08.02.2008 по акту приема-передачи (возврата) нежилого помещения и оборудования (далее - акт приема-передачи, Приложение № 1 к Соглашению). 4. Датой расторжения Договора аренды № 1/04.03.68.08 от 08.02.2008 считать дату подписания Сторонами акта приема-передачи. 5. Арендатор продолжает нести обязательства по п. 2.1 Договора аренды №1/04.03.68.08 от 08.02.2008 до даты подписания Сторонами акта приема-передачи. Арендатор обязуется оплатить всю задолженность по арендной плате и исполнить обязательства по п. 2.1 Договора аренды №1/04.03.68.08 от 08.02.2008 в течение 30 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 18: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору оказания услуг №18.75.3253.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить с учетом дополнительного соглашения № 2 цену по договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г. между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», в следующем размере: - с 01.12.2011 г. стоимость оплаты за оказанные услуги по предоставлению места для стоянки автомобилей составляет 42 407 (Сорок две тысячи четыреста семь) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18% – 6 468 (Шесть тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 98 копеек в месяц, в устанавливаемую плату включены расходы за коммунальные и эксплуатационные услуги. - с 01.04.2012 г. стоимость оплаты за оказанные услуги по предоставлению места для стоянки автомобилей состоит из двух частей: основная часть составляет 17 210 (Семнадцать тысяч двести десять рублей) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% – 2 625 (Две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 31 копейка в месяц и переменная часть, которая включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Контрагентом дополнительно, согласно направленной счет-фактуре. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г. (далее – Договор), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Общество - ОАО «МРСК Сибири». Контрагент - ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет и цена Дополнительного соглашения: 1. Стороны Дополнительного соглашения договорились определить с 01.12.2011 г: 1) Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «Предметом настоящего договора является оказание услуг по предоставлению места для стоянки автомобилей Контрагента, далее «Стоянка»: - место для стоянки автомобилей площадью 67,9 кв.м., расположенное в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен; - место для стоянки автомобиля площадью 174,5 кв.м., расположенное в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой, по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная 1-б». 2) Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Стоимость оплаты в месяц за оказанные услуги составляет 42 407 (Сорок две тысячи четыреста семь) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18% – 6 468 (Шесть тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 98 копеек, в т.ч.: - по месту в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен – 13 756 (Тринадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 95 копеек, в том числе НДС 18% - 2 098 (Две тысячи девяносто восемь) рублей 52 копейки; - по месту в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1-б – 28 650 (Двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 79 копеек, в том числе НДС 18% - 4 370 (Четыре тысячи триста семьдесят) рублей 46 копеек». В устанавливаемую плату включены расходы за коммунальные и эксплуатационные услуги. 3) Контрагент обязан провести оплату за дополнительно предоставленные площади, за период времени с 01.12.2011 до 01.04.2012 в размере 99 070 (Девяносто девять тысяч семьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 15 112 (Пятнадцать тысяч сто двенадцать) рублей 49 копеек, на расчетный счет Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения. 4) Раздел 8 со стороны Общества читать в следующей редакции: «Общество: ОАО «МРСК Сибири» Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144-а Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» Местонахождение: 672010, г. Чита, ул. Анохина, 7, Почтовый адрес: 672039, г. Чита, ул. Анохина, 7, КПП 753643001, ИНН 2460069527, р/сч 40702810974000004752, Читинское ОСБ № 8600 к/сч 30101810500000000637 БИК 047601637» 2. Стороны Дополнительного соглашения договорились определить с 01.04.2012 г: 1) Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Ежемесячный размер оплаты за использование мест состоит из двух частей: - основная часть составляет 17 210 (Семнадцать тысяч двести десять рублей) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% – 2 625 (Две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 31 копейка, в т.ч.: 1. по месту в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен – 4 820 (Четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18% - 735 (Семьсот тридцать пять) рублей 39 копеек; 2. по месту в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1-б – 12 389 (Двенадцать тысяч триста восемьдесят девять) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 1 889 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят девять) рублей 92 копейки; - переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Контрагентом дополнительно, согласно направленной счет-фактуры». 2) В раздел «Ответственность сторон»: ОАО «МРСК Сибири» известно о том, что ОАО «ФСК ЕЭС» ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. Статья 1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС» отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС»). Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (ОАО «МРСК Сибири» или ОАО «ФСК ЕЭС»), понимаются: ? предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; ? предоставление каких-либо гарантий; ? ускорение существующих процедур; ? иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС». В случае возникновения у ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС» подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, ОАО «МРСК Сибири» и/или ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, ОАО «МРСК Сибири» и/или ОАО «ФСК ЕЭС» имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении ОАО «МРСК Сибири» и/или ОАО «ФСК ЕЭС» обязано сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи ОАО «МРСК Сибири» и/или ОАО «ФСК ЕЭС», его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Статья 2. В случае нарушения ОАО «МРСК Сибири» и/или ОАО «ФСК ЕЭС» обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, ОАО «МРСК Сибири» или ОАО «ФСК ЕЭС» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. Стороны признают действительность своих обязательств по Договору и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения. • В раздел «Обязанности сторон»: 1. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения Стороны обязуется обоюдно предоставлять информацию в отношении всей цепочки своих собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов, по форме, указанной в Приложении к Дополнительному соглашению. 2. Стороны обязуются обоюдно предоставлять: - информацию об изменении состава своих собственников (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов. Информация представляется по форме, согласно Приложению к Дополнительному соглашению, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения. • В раздел «Порядок расторжения договора»: В случае неисполнения одной из Сторон обязанности, установленной пп. 1 и 2. раздела «Обязанности сторон» настоящего Договора, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 3. Иные условия, не предусмотренные Дополнительным соглашением читать в редакции Договора. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2011 г., и действует в пределах срока действия Договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды №18.75.3254.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить с учетом дополнительного соглашения № 2 цену по договору аренды № 18.75.3254.10 от 12.08.2010 г. между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС» в следующем размере: - основная часть составляет 12 693 (Двенадцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% - 1 936 (Одна тысяча девятьсот тридцать шесть) рублей 31 копейка, - переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Контрагентом дополнительно, согласно направленной счет-фактуры. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров) к договору аренды № 18.75.3254.10 от 12.08.2010 г. (далее – Договор), заключаемое между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель - ОАО «МРСК Сибири». Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет и цена Дополнительного соглашения: Стороны Дополнительного соглашения договорились определить в общем с 01.04.2012 г.: 1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Ежемесячный размер арендной платы состоит из двух частей: - основная часть составляет 12 693 (Двенадцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% - 1 936 (Одна тысяча девятьсот тридцать шесть) рублей 31 копейка, - переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Арендатором дополнительно, согласно направленной счет-фактуры. 2. В раздел «Ответственность сторон»: ОАО «МРСК Сибири» известно о том, что ОАО «ФСК ЕЭС» ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. Статья 1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС» отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС»). Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (ОАО «МРСК Сибири» или ОАО «ФСК ЕЭС»), понимаются: ? предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; ? предоставление каких-либо гарантий; ? ускорение существующих процедур; ? иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС». В случае возникновения у ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС» подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, ОАО «МРСК Сибири» и/или ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, ОАО «МРСК Сибири» и/или ОАО «ФСК ЕЭС» имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении ОАО «МРСК Сибири» и/или ОАО «ФСК ЕЭС» обязано сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи ОАО «МРСК Сибири» и/или ОАО «ФСК ЕЭС», его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Статья 2. В случае нарушения ОАО «МРСК Сибири» и/или ОАО «ФСК ЕЭС» обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, ОАО «МРСК Сибири» или ОАО «ФСК ЕЭС» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. Стороны признают действительность своих обязательств по Договору и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения. • В раздел «Обязанности сторон»: 3. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения Стороны обязуется обоюдно предоставлять информацию в отношении всей цепочки своих собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов, по форме, указанной в Приложении к Дополнительному соглашению. 4. Стороны обязуются обоюдно предоставлять: - информацию об изменении состава своих собственников (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов. Информация представляется по форме, согласно Приложению к Дополнительному соглашению, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения. • В раздел « Порядок расторжения договора»: В случае неисполнения одной из Сторон обязанности, установленной пп. 1 и 2. раздела «Обязанности сторон» Договора, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 3. Раздел 9 со стороны Арендодателя читать в следующей редакции: «Арендодатель: ОАО «МРСК Сибири» Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144-а Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» Местонахождение: 672010, г. Чита, ул. Анохина, 7, Почтовый адрес: 672039, г. Чита, ул. Анохина, 7, КПП 753643001, ИНН 2460069527, р/сч 40702810974000004752, Читинское ОСБ № 8600 к/сч 30101810500000000637 БИК 047601637» 3. Иные условия, не предусмотренные Дополнительным соглашением читать в редакции Договора. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2012 г., и действует в пределах срока действия договора аренды №18.75.3254.10 от 12.08.2010 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» октября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» октября 2012 года, Протокол заседания Совета директоров № 108/12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 10.01.2012 № 63) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “16” октября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.