Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О признании члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором» в новой редакции» принято следующее решение: 1. Руководствуясь п. 1 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом и с существенным акционером Общества. 2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах. 2.1. Анализ соответствия члена Совета директоров Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга, в том числе с учетом результатов оценки, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол ККиВ № 100 от 27.05.2021), показал, что член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук Александр Викторович не является лицом, связанным: - c существенным контрагентом или конкурентом эмитента; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. 2.2. Согласно Критериям, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. является лицом, связанным: 2.2.1. с эмитентом, ОАО «МРСК Урала» (далее также - Общество), так как является членом советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество – является членом совета директоров ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», которые являются подконтрольными организациями юридического лица (ПАО «Россети»), контролирующего Общество; 2.2.2. с существенным акционером Общества, так как он является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») и лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация). Шевчук А.В. является членом Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», находящимися под контролем ПАО «Россети», и, соответственно, под косвенным контролем Российской Федерации, а также является членом совета директоров ПАО «РусГидро», находящимся под прямым контролем Российской Федерации. 3. Несмотря на наличие у Шевчука А.В. указанных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером эмитента, Совет директоров считает, что такая связанность является формальной и не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров на основании следующего: 3.1. Кандидатура Шевчука А.В. для избрания в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» была выдвинута неконтролирующим акционером Общества, компанией ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, владеющей 6,66% долей в уставном капитале ОАО «МРСК Урала», за избрание Шевчука А.В. в состав Совета директоров были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическими и юридическими лицами), в связи с этим отсутствует обязанность голосовать по директивам и указаниям контролирующего акционера (ПАО «Россети»). 3.2. Шевчук А.В. в Совете директоров ПАО «РусГидро» является независимым членом Совета директоров, не имеющим формальных связей с Российской Федерацией (контролирующий акционер ПАО «Россети»). 3.3. Анализ работы в составе СД Общества показывает, что позиция Шевчука А.В. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной. 3.4. За время работы членом Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и заседаниях Комитета по аудиту. Решения, принимаемые Шевчуком А.В. в качестве члена Совета директоров Общества, направлены на обеспечение интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров. 3.5. Участие Шевчука А.В. в качестве независимого члена Совета директоров многих публичных компаний энергетического сектора России, а также срок работы в Совете директоров ОАО «МРСК Урала» более пяти лет, знание специфики работы Общества, его организационной структуры, глубокое понимание бизнес-процессов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества. 3.6. Шевчук А.В. является исполнительным директором Ассоциации профессиональных инвесторов, занимающейся реализацией и защитой прав акционеров публичных компаний, пользуется поддержкой институциональных инвесторов, обладает квалификацией, знаниями и навыками, позволяющими ему, в том числе эффективно участвовать в работе Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой, закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2 квартал 2021 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой, закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: 1.Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Период страхования Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков - АО «АльфаСтрахование» - с 25.06.2021 по 31.12.2026 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи» принято следующее решение: 1. Одобрить оказание ОАО «МРСК Урала» благотворительной помощи в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2021 год. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.08.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:27.08.2021 г., протокол № 405. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Болотин 3.2. Дата 27 августа 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.