Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении внутренних документов) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу имеется 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу утверждения внутренних документов: По вопросу: Об утверждении Положения о закупках продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Принято решение: Утвердить Положение о закупках продукции для нужд ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно приложению. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» 7 голосов. «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет По вопросу: Об утверждении Регламента формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для ОАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Утвердить Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для ОАО «Камчатскэнерго». Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» 7 голосов. «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет По вопросу: Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ОАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ОАО «Камчатскэнерго». Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» 7 голосов. «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет По вопросу: О присоединении к Стандарту системы бизнес - планирования Холдинга «РАО Энергетические системы Востока». Принято решение: 1. Считать Стандарт системы бизнес - планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Стандарт) внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества с применением с 01.04.2012. 2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес - планирования для ОАО «Камчатскэнерго» и для обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «Камчатскэнерго» утвержденным Советом директоров 27.04.2011 (Протокол № 25 от 27.04.2011). Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» 7 голосов. «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет По вопросу: О присоединении к Стандарту системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Принято решение: 1. Считать Стандарт системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Стандарт) внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества, с применением для расчета и оценки квартальных ключевых показателей эффективности с 01.04.2012, годовых ключевых показателей эффективности - с 01.01.2012. 2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес - планирования для ОАО «Камчатскэнерго» и для обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «Камчатскэнерго» утвержденным Советом директоров 27.04.2011 (Протокол № 25 от 27.04.2011). Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» 7 голосов. «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет По вопросу: Об утверждении Регламента организации и проведения закупок продукции для нужд ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - ОАО «Камчатскэнерго», стоимость которой не превышает 100 000/500 000 руб. без НДС. Принято решение: Утвердить Регламент организации и проведения закупок продукции для нужд ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - ОАО «Камчатскэнерго», стоимость которой не превышает 100 000/500 000 руб. без НДС. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» 7 голосов. «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет По вопросу: О присоединении ОАО «Камчатскэнерго» к Положению о недобросовестных контрагентах ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Принято решение: Утвердить присоединение ОАО «Камчатскэнерго» к Положению о недобросовестных контрагентах ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» 7 голосов. «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2012 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 02 июля 2012 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.о. генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» М.И. Соколова 3.2. Дата. «03» июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.