Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08.08.2016 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.08.2016 г. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества. 2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 3. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. 4. Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года. 5. О перечне инвестиционных проектов, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой Общества на период 2016 - 2020 гг. и планируемых к включению в доработанный проект инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов. 6. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада». 7. Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 года. 8. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года. 9. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 полугодие 2016 года. 10. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 18.11.2015 (протокол №192/7) по вопросу № 7 повестки дня: «Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2015 года (протокол №187/2) по вопросу № 4 повестки дня: «Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2014 год», в части выполнения поручения по п.2 решения Совета директоров Общества. 11. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.05.2016 (протокол №207/22) по вопросу №2 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 1 квартал 2016 года», в части выполнения п. 3.1 решения Совета директоров Общества. 12. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по сопровождению Корпоративной Информационной Системы налогового и бухгалтерского учета на базе 1С: Предприятие 8.2 КИС НБУ «Энерго» с учетом подсистем АСУ МСФО и подсистемы «Договоры» между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада. __________________ Д.А. Орлов подпись И.О. Фамилия по доверенности от 27.07.2015 № 119 3.2. Дата 08.08.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.