Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222 http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.04.2014г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.04.2014г. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об определении цены приобретаемого имущества для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины». 3. Об определении цены приобретаемого имущества для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – дополнительных соглашений № 1 к договорам на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ, заключаемых между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ». 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность –дополнительных соглашений № 1 к договорам на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ, заключаемых между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ». 5. Об определении цены приобретаемого имущества для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №1 к договору поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ», ЗАО «Компания «РЕБИС РАША». 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №1 к договору поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс -БСКБ КУ», ЗАО «Компания «РЕБИС РАША». 7. Об определении цены приобретаемого имущества для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об отчуждении исключительных прав на изобретения, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об отчуждении исключительных прав на изобретения, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». 3. Подпись 3.1 Генеральный директор И.Е. Субботин ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.