Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» ОГРН эмитента 1056164000023 ИНН эмитента 6168002922 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2015 г., Россия, г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденовский, д. 59, конференц-зал гостиницы «Ростов» (Отель Маринс Парк Отель), 11 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 98,2026%. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества. ВОПРОС № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции. ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции. ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции. ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ВОПРОС № 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №389/01/14 от 19.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года. ВОПРОС № 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №388/01/14 от 18.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года. ВОПРОС № 12: Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк ЛТД) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по указанным вопросам: ВОПРОС № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Кворум по вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня 8 128 764 676 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 7 170 033 657 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 7 041 160 817 (98.2026 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило 52 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 7 041 160 817 Проект решения, поставленного на голосование: 1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 финансовый год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2014 финансового года: Наименование показателя тыс. руб. Чистая прибыль по результатам 2014 финансового года 203 112 Распределить на: - инвестиционную деятельность 11 979,5 Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 7 040 513 096 99.9908 ПРОТИВ: 500 513 0.0071 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 98 140 0.0014 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 49 068 0.0007 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Решение принято. ВОПРОС № 2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества. Кворум по вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 8 128 764 676 кумулятивных голосов 81 287 646 760 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 7 170 033 657 (100%) кумулятивных голосов 71 700 336 570 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. 7 041 160 817 (98.2026 %) кумулятивных голосов 70 411 608 170 В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется Число нераспределенных голосов по вариантам голосования 0 Число не распределенных голосов по кандидатам 272 848 Суммарное число не распределенных голосов 272 848 Проект решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Ф.И.О. кандидата Авилова Светлана Михайловна Авров Роман Владимирович Аржанов Дмитрий Александрович Афанасьева София Анатольевна Афанасьев Сергей Борисович Ефимова Елена Николаевна Ситдиков Алексей Хусяинович Ситдиков Василий Хусяинович Федотов Владимир Михайлович Щуров Борис Владимирович Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Голосов %* Всего ЗА предложенных кандидатов 70 402 899 320 99.9876 ПРОТИВ всех кандидатов: 196 290 0.0003 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 2 797 000 0.0040 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 4 881 360 При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом: N ФИО кандидата Количество голосов № места 1 Авилова Светлана Михайловна 7 040 066 882 4 2 Авров Роман Владимирович 7 039 574 916 9 3 Аржанов Дмитрий Александрович 7 040 604 946 2 4 Афанасьева София Анатольевна 7 039 566 172 10 5 Афанасьев Сергей Борисович 7 039 676 916 6 6 Ефимова Елена Николаевна 7 040 301 762 3 7 Ситдиков Алексей Хусяинович 7 039 576 916 8 8 Ситдиков Василий Хусяинович 7 039 606 172 7 9 Федотов Владимир Михайлович 7 039 766 614 5 10 Щуров Борис Владимирович 7 043 885 176 1 *-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Авилова Светлана Михайловна Авров Роман Владимирович Аржанов Дмитрий Александрович Афанасьева София Анатольевна Афанасьев Сергей Борисович Ефимова Елена Николаевна Ситдиков Алексей Хусяинович Ситдиков Василий Хусяинович Федотов Владимир Михайлович Щуров Борис Владимирович ВОПРОС № 3 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум по вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 8 128 764 676 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 7 170 033 657 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 7 041 160 817 (98.2026 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило бюллетеней 52 акционеров, обладающих в совокупности голосами 7 041 160 817 Проект решения, поставленного на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ф.И.О. кандидата Бураченко Андрей Артурович Потапкин Иван Сергеевич Соколова Анна Сергеевна Чернышева Вероника Анатольевна Шишкин Андрей Иванович Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: № п/п ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места 1. Бураченко Андрей Артурович ЗА: 7 040 481 200 / 99.9903 % ПРОТИВ: 446 533 / 0.0063 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 174 200 /0.0025 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 58 884 / 0.0008 % 4 2. Потапкин Иван Сергеевич ЗА: 7 040 481 200 / 99.9903 % ПРОТИВ: 446 533 / 0.0063 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 174 200 / 0.0025 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 58 884/ 0.0008 % 5 3. Соколова Анна Сергеевна ЗА: 7 040 898 292 / 99.9963 % ПРОТИВ: 49 069 / 0.0007 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 154 572 / 0.0022 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 58 884 / 0.0008 % 3 4. Чернышева Вероника Анатольевна ЗА: 7 040 917 920 / 99.9966 % ПРОТИВ: 29 441 / 0.0004 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 154 572 / 0.0022 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 58 884 / 0.0008 % 2 5. Шишкин Андрей Иванович ЗА: 7 040 947 360 / 99.9970 % ПРОТИВ: 19 629 / 0.0003 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 154 572 / 0.0022 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 39 256 / 0.0006 % 1 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бураченко Андрей Артурович Потапкин Иван Сергеевич Соколова Анна Сергеевна Чернышева Вероника Анатольевна Шишкин Андрей Иванович ВОПРОС № 4 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества. По первому пункту вопроса повестки дня: Кворум по вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 8 128 764 676 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 7 170 033 657 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 7 041 160 817 (98.2026 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило 52 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 7 041 160 817 Формулировка решения, поставленного на голосование: В качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год утвердить закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ОГРН: 1027739185044). Итоги голосования: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 7 040 067 788 99.9845 ПРОТИВ: 397 465 0.0056 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 152 116 0.0022 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 543 448 0.0077 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании По второму пункту вопроса повестки дня: Кворум по вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 8 128 764 676 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 7 170 033 657 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 7 041 160 817 (98.2026 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило бюллетеней 52 акционеров, обладающих в совокупности голосами 7 041 160 817 Проект решения, поставленного на голосование: В качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 год предложены кандидаты: - ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628), - ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074), - ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286). Итоги голосования: № ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места 1. Закрытое акционерное Общество «КПМГ» ЗА: 7 039 659 756 / 99.9787 % ПРОТИВ: 466 161 / 0.0066 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 161 932 / 0.0023 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 872 968 / 0.0124 % 1 2. ООО «Центральный Аудиторский Дом» ЗА: 159 476 / 0.0023 % ПРОТИВ: 7 039 806 593 / 99.9808 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 245 352 / 0.0035 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 949 396 / 0.0135 % - 3. ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» ЗА: 402 372 / 0.0057 % ПРОТИВ: 7 039 477 825 / 99.9761 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 264 980 / 0.0038 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 015 640 / 0.0144 % - *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании По вопросу № 4 повестки дня принято решение: В качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год утвердить закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ОГРН: 1027739185044). В качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 год утвердить Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). ВОПРОС № 5 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции. Кворум по вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 8 128 764 676 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 7 170 033 657 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 7 041 160 817 (98.2026 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило 51 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 7 041 155 909 Проект решения, поставленного на голосование: Изменить наименование Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1. Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 7 040 416 182 99.9894 ПРОТИВ: 480 885 0.0068 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 107 952 0.0015 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 150 890 0.0021 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Решение принято. ВОПРОС № 6 повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции. Кворум по вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 8 128 764 676 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 7 170 033 657 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 7 041 160 817 (98.2026 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило 52 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 7 041 160 817 Проект решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 2. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 7 040 521 684 99.9909 ПРОТИВ: 397 465 0.0056 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 191 372 0.0027 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 50 296 0.0007 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Решение принято. ВОПРОС № 7 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции. Кворум по вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 8 128 764 676 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 7 170 033 657 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 7 041 160 817 (98.2026 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило 52 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 7 041 160 817 Проект решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в соответствии с Приложением № 3. Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 7 040 521 684 99.9909 ПРОТИВ: 480 885 0.0068 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 107 952 0.0015 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 50 296 0.0007 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Решение принято. ВОПРОС № 8 повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции. Кворум по вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 8 128 764 676 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 7 170 033 657 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 7 041 160 817 (98.2026 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило 52 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 7 041 160 817 Проект решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции в соответствии с Приложением № 4. Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 7 040 521 684 99.9909 ПРОТИВ: 397 465 0.0056 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 191 372 0.0027 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 50 296 0.0007 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Решение принято. ВОПРОС № 9 повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Кворум по вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 8 128 764 676 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 7 170 033 657 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 7 041 160 817 (98.2026 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило 52 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 7 041 160 817 Проект решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 5. Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 7 040 375 702 99.9888 ПРОТИВ: 500 513 0.0071 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 262 522 0.0037 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 22 080 0.0003 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Решение принято. ВОПРОС № 10 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №389/01/14 от 19.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года. Кворум по вопросу: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 073 460 150 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 1 073 460 150 (100%) Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки 944 587 310 (87.9946 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило 48 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 944 587 310 Проект решения, поставленного на голосование: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа № 389/01/14 от 19.08.2014 г. и дополнительного соглашения к нему от 28.11.2014 г. б/н, заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») на следующих условиях: - сумма займа 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей; - процентная ставка - 12,0 (двенадцать) процентов годовых; - Заём погашается частями, в соответствии со следующим графиком: до «01» декабря 2014 года (включительно) погашается сумма основного долга 32 135 471 (тридцать два миллиона сто тридцать пять тысяч четыреста семьдесят один) рубль 23 копейки; до «14» августа 2015 года (включительно) погашается сумма основного долга 132 864 528 (сто тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 77 копеек и начисленные проценты. Возможно досрочное погашение займа. Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 944 285 529 87.9665 ПРОТИВ: 103 049 0.0096 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 159 476 0.0149 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 39 256 0.0037 *- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки Решение принято. ВОПРОС № 11 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №388/01/14 от 18.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года. Кворум по вопросу: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 073 460 150 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 1 073 460 150 (100%) Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки 944 587 310 (87.9946 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило 47 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 944 572 590 Проект решения, поставленного на голосование: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа № 388/01/14 от 18.08.2014 г. и дополнительного соглашения к нему от 28.11.2014 г. б/н, заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») на следующих условиях: - сумма займа 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей; - процентная ставка - 12,0 (двенадцать) процентов годовых; - договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца» и действует по 01.12.2014 года (включительно). Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 944 378 761 87.9752 ПРОТИВ: 103 049 0.0096 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 90 780 0.0085 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000 *- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки Решение принято. ВОПРОС № 12 повестки дня: Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк ЛТД) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество. Кворум по вопросу: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 073 460 150 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 1 073 460 150 (100%) Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки 944 587 310 (87.9946 %) В соответствии со ст. 58 Федерального закона Об акционерных обществах кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило 48 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 944 587 310 Проект решения, поставленного на голосование: Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) (Агент) в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей (Кредитное соглашение), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом: - процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений: (a) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых; (b) 11,7% годовых. В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относятся, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставка рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку. Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями. Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены решением внеочередного Общего собрания акционеров от 30.04.2014 г. (Протокол № 1-14 от 05.05.2014 г.). Итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 944 330 917 87.9707 ПРОТИВ: 103 049 0.0096 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 110 408 0.0103 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 42 936 0.0040 *- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки Решение принято. 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1-15 от 28 мая 2015 г. 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) Дата «28» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.