Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: бюллетени предоставили 8 (восемь) членов Совета директоров из 8 (восьми) избранных. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Высоцкая О.С., Голубков П.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Жолибуа Л.И.,Кенин М.Б., Отнельченко Е.В., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: по вопросу 4 повестки дня: Руководствуясь п.п. 28.2.23 Устава Общества, принять решение о согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, являющихся для Общества крупной сделкой, а именно: • ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 1П/0007-20-2-0, планируемого к заключению между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет», в качестве Поручителя, и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912, адрес местонахождения: г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22), в качестве Кредитора, на условиях, поименованных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по Договору поручительства – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Томилино», ИНН 5027240182, адрес местонахождения: 140060, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, ПОСЕЛОК МИРНЫЙ, УЛИЦА ПОГРАНИЧНАЯ, ДОМ 33, ОФИС 6. Срок договора поручительства исчисляется следующим образом – плюс три года к дате окончания срока действия Кредитного договора № 0007-20-2-0, планируемого к заключению между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Томилино», в качестве Заемщика, и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк», в качестве Кредитора, условия которого содержатся в Приложении № 1.1 к настоящему Протоколу. Условия обеспечиваемого поручительством обязательства, вытекающего из Кредитного договора № 0007-20-2-0, планируемого к заключению между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Томилино», в качестве Заемщика, и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк», в качестве Кредитора, содержатся в Приложении № 1.1 к настоящему Протоколу. Количество месяцев кредитования - 33 (Тридцать три) месяца. • ДОГОВОР ЗАЛОГА 1 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Томилино» № ДЛ-1/0007-20-2-0, планируемый к заключению между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет», в качестве Залогодателя, и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912, адрес местонахождения: г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22), в качестве Залогодержателя, на условиях, поименованных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу. Условия обеспечиваемого залогом обязательства, вытекающего из Кредитного договора № 0007-20-2-0, планируемого к заключению между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Томилино», в качестве Заемщика, и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк», в качестве Кредитора, содержатся в Приложении № 1.1 к настоящему Протоколу. Количество месяцев кредитования - 33 (Тридцать три) месяца. • ДОГОВОР ЗАЛОГА 99 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Томилино» № ДЛ-1/0007-20-2-0, планируемый к заключению между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет», в качестве Залогодателя, и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912, адрес местонахождения: г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22), в качестве Залогодержателя, на условиях, поименованных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу. Условия обеспечиваемого залогом обязательства, вытекающего из Кредитного договора № 0007-20-2-0, планируемого к заключению между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Томилино», в качестве Заемщика, и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк», в качестве Кредитора, содержатся в Приложении № 1.1 к настоящему Протоколу. Количество месяцев кредитования - 33 (Тридцать три) месяца. • ДОГОВОР ЗАЛОГА № Т-3/0007-20-2-0, планируемый к заключению между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет», в качестве Залогодателя, и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912, адрес местонахождения: г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22), в качестве Залогодержателя, на условиях, поименованных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. Условия обеспечиваемого залогом обязательства, вытекающего из Кредитного договора № 0007-20-2-0, планируемого к заключению между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Томилино», в качестве Заемщика, и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк», в качестве Кредитора, содержатся в Приложении № 1.1 к настоящему Протоколу. Количество месяцев кредитования - 33 (Тридцать три) месяца. • Дополнительное Соглашение № 1 к Соглашению о порядке удовлетворения требований кредиторов, планируемое к заключению между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет», в качестве Кредитора-2, Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912, адрес местонахождения: г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22), в качестве Кредитора-1, Обществом с ограниченной ответственностью «МЕГАСТРОЙ-МО» (ООО «МЕГАСТРОЙ-МО»), ИНН 5015009037, ОГРН 1075015001819, в качестве Кредитора-3 и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Томилино» (ООО «СЗ «Самолет-Томилино» ОГРН 1165027054059, ИНН 5027240182), в качестве Должника, на условиях, поименованных в Приложении № 12 к настоящему Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/20 от 11.03.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 11.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.