Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Урала 1.3. Место нахождения эмитента: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента: 1056604000970 1.5. ИНН эмитента: 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105; https://www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2021−2025 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утвержденную приказом Минэнерго России от 16 декабря 2019 г. № 24@, доработанных по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, органов региональной власти, АО «СО ЕЭС», Ассоциации «НП Совет рынка»» принято следующее решение: 1. Одобрить для целей направления в Минэнерго России проект инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2021−2025 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утвержденную приказом Минэнерго России от 16 декабря 2019 г. № 24@, согласно Приложению №1 к настоящему решению, доработанные с учетом замечаний и предложений Минэнерго России и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, поступивших в ОАО «МРСК Урала» в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 2. Менеджменту ОАО «МРСК Урала» обеспечить направление в Минэнерго России доработанного проекта инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2021−2025 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утвержденную приказом Минэнерго России от 16 декабря 2019 г. № 24@, и уведомления о размещении доработанного проекта изменений. 3. Конфиденциально. ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала» для применения с 1 января 2020 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2020 г.» принято следующее решение: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2020 г. согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.09.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 18.09.2020 г., протокол № 373. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Г. Дрегваль 3.2. Дата 18.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.