Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год. Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества. Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Вопрос №8. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, ранее одобренных общим собранием акционеров Общества. Вопрос №2: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатах в аудиторы Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года; - проект решений годового общего собрания акционеров Общества - проект Устава Общества в новой редакции. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Вопрос №3: 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: ˗ Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 27 мая 2015 года. ˗ Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.hsci.ru не позднее 27 мая 2015 года. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос №4: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 27 мая 2015 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам: ˗ 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ОАО «ИСКЧ»; ˗ 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр.29 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ»). 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Вопрос № 5: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Вопрос № 6: 1) Предложить годовому общему собранию акционеров Общества 1.1) утвердить в качестве Аудитора ОАО «ИСКЧ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО), одну из нижеуказанных компания: - Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный; - Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Москва; - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г.Москва. 1.2) утвердить в качестве Аудитора ОАО «ИСКЧ» для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ), одну из нижеуказанных компания: - Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный; - Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Москва; - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г.Москва. 2) Определить максимальный размер вознаграждения аудиторов в размере: - для проведения аудита отчетности Общества по РСБУ 435 000 рублей; - для проведения аудита отчетности Общества по МСФО 632 000 рублей. Вопрос № 7: 1) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. 2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год. Вопрос № 8: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную по итогам 2014 года в размере 6 840 000 (шесть миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей не распределять, дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать. Вопрос № 9: Утвердить проект Устава ОАО «ИСКЧ» в новой редакции и предложить годовому общему собранию акционеров Общества его утвердить. Вопрос №10: Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров. Вопрос №11: Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить заключение дополнительного соглашения к инвестиционному соглашению от 17.02.2014 и иным соглашениям, связанных с его реализацией, ранее одобренных общим собранием акционеров Общества. Вопрос №12: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2015 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2015; № 0415 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата «15» мая 2015 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.