Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 5, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на период 2015 года и прогноз на 2016-2019 гг. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014, а также в случае принятия тарифно-балансовых решений на 2015 год, отличных от предусмотренных в утверждённом бизнес-плане, с учетом неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы. 2.2. Обеспечить утверждение объемов и источников финансирования инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015-2019 гг. в соответствии с бизнес-планом Общества на 2015-2019 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. 2.3. Обеспечить корректировку графика финансирования инвестиционной программы Общества на 2015 год с целью соблюдения лимитов долговой позиции. 2.4. Обеспечить ежеквартальное соблюдение динамики чистого долга в 2015 году. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год. РЕШЕНИЕ Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2014 г. № 173. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «22» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.