Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Аптечная сеть 36,6 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Аптечная сеть 36,6 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239 1.5. ИНН эмитента: 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://www.pharmacychain366.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум и результаты голосования: В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум имелся. Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 11 человек. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: По первому вопросу повестки дня: Одобрить совершение Обществом сделки, подлежащей одобрению в силу Устава, - заключение договора поручительства на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» - Поручитель; Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Факторинг» - Фактор; Выгодоприобретатель – ООО «Джи Ди Пи» (Покупатель); Общество с ограниченной ответственностью «НИАРМЕДИК ФАРМА» - Поставщик. Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Фактором за исполнение Покупателем всех его обязательств, которые вытекают из Договора поставки, заключенного между Поставщиком и Покупателем, а также приложений и дополнительных соглашений к нему, денежные требования по которым уступлены Поставщиком Фактору на основании Генерального договора, а также приложений и дополнительных соглашений к нему. Ответственность Поручителя перед Фактором по обязательствам Покупателя ограничена суммой 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Фактор вправе предъявлять Поручителю требования о погашении задолженности за Покупателя в течение 3 (трех) лет с момента наступления сроков исполнения соответствующих обязательств по Договору поставки. В случае нарушения срока исполнения Поручителем своих обязательств Фактор вправе взыскать с Поручителя пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности. В совершении указанной сделки имеется заинтересованность члена Правления ПАО «Аптечная сеть 36,6» Х. Фогелса, занимающего должность Генерального директора ООО «Джи Ди Пи», являющегося выгодоприобретателем по сделке. Итоги голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. По второму вопросу повестки дня: Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. Итоги голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 января 2017 г., протокол № 249. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Кинцурашвили 3.2. Дата 24.01.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.