Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ДЭК» в форме собрания (совместного присутствия) по требованию акционера - ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 2. Направить акционеру Общества Компании ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, решение Совета директоров ОАО «ДЭК» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее 3 дней с момента его принятия. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 04 ноября 2014 года. 2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 11 часов 00 минут. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании Совета директоров Общества в новом составе. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 17 августа 2014 года (на конец операционного дня). Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией» принято следующее решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 октября 2014 года по 04 ноября 2014 года, в рабочее время, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: - г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ОАО «ДЭК», департамент корпоративного управления; - г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 3. Указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы) : 3.1. Размещается на веб-сайте Общества http://www.dvec.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за десять дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 3.2. Доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения» принято следующее решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к решению. 2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Российская газета» и размещается на веб-сайте Общества http://www.dvec.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 25 августа 2014 года. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об определении срока внесения предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить, что акционеры ОАО «ДЭК»», владеющие в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 2. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 09 октября 2014 года. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2014; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 06.08.2014 № 219. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 07 » августа 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.