Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, об утверждении внутренних документов) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу утверждения внутренних документов: По вопросу № 1: Об утверждении внутренних документов ОАО «Камчатскэнерго», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности Общества. Принято решение: 1. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Камчатскэнерго» с применением с 01.01.2014 согласно приложению № 1 к решению. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» от 23.04.2014 (Протокол № 21) по пункту 2 вопроса «Об утверждении внутренних документов ОАО «Камчатскэнерго», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности Общества». По вопросу № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «Камчатскэнерго» к Положению об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции. Принято решение: 1. Считать Положение об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее - Положение) в новой редакции - внутренним документом Общества, а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (приложение № 2 к решению). 2. Считать утратившим силу Положение об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» от 28.03.2014 (Протокол № 19). 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам одобрения сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: По вопросу № 7: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и СОАО «ВСК» дополнительного соглашения № 2 к договору добровольного медицинского страхования № 13310G1200007 от 13.05.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» дополнительного соглашения к договору добровольного медицинского страхования как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и СОАО «ВСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 31 июля 2014 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» С. Б. Кондратьев 3.2. Дата. «01» августа 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.