Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-1 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 13.12.2019 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.12.2019 № 12 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1: Об утверждении изменения Инвестиционной программы Общества на 2019 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Признать целесообразным внесение изменений в Инвестиционную программу Общества на 2019 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу. 1.2. Утвердить измененную Инвестиционную программу Общества на 2019 год согласно Приложению 3 к протоколу. 1.3. Учитывать измененную Инвестиционную программу Общества на 2019 год при оценке показателей эффективности реализации инвестиционной программы и показателей эффективности реализации приоритетных проектов. ВОПРОС № 2: Об определении закупочной политики в Обществе. ВОПРОС 2.1. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 4 к протоколу. ВОПРОС 2.2. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением 5 к протоколу. ВОПРОС 2.3. О внесении изменений в состав Комитета по закупкам ПАО «ТГК-1». Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 5, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Комитет по закупкам ПАО «ТГК-1» в новом составе в соответствии с Приложением 6 к протоколу. ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 1 квартал 2019 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3.1. Утвердить Отчет о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 7 к протоколу. 3.2. Управляющей организации ПАО «ТГК-1» принять решение о выплате премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности 1-го квартала 2019 года заместителям генерального директора, главному бухгалтеру и другим работникам Общества в соответствии с п.1 решения. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества на 2019 год в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата). ВОПРОС № 4: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС 4.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» договоров на поставку газа, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании –10 Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 8 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 8 к протоколу. 4.1.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, согласованных настоящим решением. ВОПРОС 4.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации ГРП Выборгской ТЭЦ, а также поставке оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании – 10 Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 4, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.2.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 9 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 9 к протоколу. 4.2.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, согласованных настоящим решением. ВОПРОС 4.3. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» договора на ремонт основного и его вспомогательного оборудования Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании – 10 Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 4, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 10 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 10 к протоколу. 4.3.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, согласованных настоящим решением. ВОПРОС 4.4. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ППТК» договора об оказании агентских услуг, в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании – 10 Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 4, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.4.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ППТК» договора об оказании агентских услуг в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 11 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 11 к протоколу. 4.4.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованных настоящим решением. ВОПРОС № 5: О согласии на заключение между Обществом и ПАО «Силовые машины» договора на долгосрочное обслуживание оборудования блока ПГУ-450 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в редакции дополнительных соглашений №39 и №40, являющегося сделкой, стоимость которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ПАО «Силовые машины» сделки, являющейся сделкой, стоимость которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества, на существенных условиях, указанных в Приложении 12 к протоколу. ВОПРОС № 6: О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2019 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «ТГК-1» за 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложением 13 к протоколу. 6.2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» в 3 квартале 2019 года в соответствии с Приложением 14 к протоколу. ВОПРОС № 7: О формировании комитетов Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 7.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» 5 человек и избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц: 1. Боровиков Дмитрий Павлович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»; 2. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»; 3. Мацидовски Марио Дитмар – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»; 4. Хорев Андрей Викторович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1; 5. Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1». Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» – Хорева Андрея Викторовича. 7.2. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» 5 человек и избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц: 1. Боровиков Дмитрий Павлович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»; 2. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»; 3. Мацидовски Марио Дитмар – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»; 4. Хорев Андрей Викторович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1; 5. Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1». Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» – Шацкого Павла Олеговича. 7.3. Утвердить Положение о Комитете по бюджетному планированию и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1» (Приложение 15 к протоколу). Определить количественный состав Комитета по бюджетному планированию и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1» 10 человек и избрать в Комитет по бюджетному планированию и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц: 1. Боровиков Дмитрий Павлович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»; 2. Грязнов Валентин Борисович – советник начальника Департамента ПАО «Газпром»; 3. Земляной Евгений Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»; 4. Калашников Андрей Викторович – заместитель директора по производству, начальник технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»; 5. Лисицкий Эдуард Николаевич – заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1»; 6. Мацидовски Марио Дитмар – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»; 7. Предеин Владимир Михайлович – начальник отдела ПАО «Газпром»; 8. Рогов Александр Владимирович – заместитель начальника Управления – начальник отдела ПАО «Газпром»; 9. Рыков Ярослав Александрович – директор по бизнес-анализу и развитию рынков ПАО «Фортум»; 10. Юзифович Александр Михайлович – заместитель начальника Управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг». 7.4. Утвердить Положение о Комитете по надежности и эффективности Совета директоров ПАО «ТГК-1» (Приложение 16 к протоколу), определить количественный состав Комитета по надежности и эффективности Совета директоров ПАО «ТГК-1» 7 человек и избрать в Комитет по надежности и эффективности Совета директоров ПАО «ТГК-1» следующих лиц: 1. Абдушукуров Парвиз Фарходович – член Совета директоров ПАО «ТГК-1»; 2. Воробьев Алексей Иосифович – заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «ТГК-1»; 3. Калашников Андрей Викторович – заместитель директора по производству, начальник технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»; 4. Сверчков Сергей Вениаминович – заместитель главного инженера ПАО «ТГК-1»; 5. Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела ПАО «Газпром»; 6. Федоров Михаил Владимирович - директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг». 7. Цветков Владимир Алексеевич - начальник департамента реализации проектов капитального строительства ПАО «ТГК-1». Избрать председателем Комитета по надежности и эффективности Совета директоров ПАО «ТГК-1» – Федорова Михаила Владимировича. 7.5. Прекратить действие Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «ТГК-1» и Положения о Комитете по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ТГК-1». 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления ПАО ТГК-1 (Доверенность от 24.08.2018г. №633-2018) А.Н. Максимова 3.2. Дата 17.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.