Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АПРИ ФЛАЙ ПЛЭНИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум есть; 2.2. Повестка дня заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 1. О принятии решения об участии АО АПРИ «Флай Плэнинг» в других организациях путем учреждения Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг». 2. О принятии решения об участии АО АПРИ «Флай Плэнинг» в других организациях путем учреждения Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс». 3. О принятии решения об участии АО АПРИ «Флай Плэнинг» в других организациях путем учреждения Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Парковый-3 2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по ним: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Одобрить участие АО АПРИ «Флай Плэнинг» в Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», учреждаемого на следующих условиях: 1.1.Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью; 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг»; 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг»; 1.4. Место нахождения: Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909; 1.5. Способ участия: создание общества путем учреждения; 1.6. Размер уставного капитала – 1 000 000 (Один миллион) рублей; 1.7. Доля участия АО АПРИ «Флай Плэнинг» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» - 100%; 1.8. Порядок и срок оплаты доли в уставном капитале - не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг». 2. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения от имени АО АПРИ «Флай Плэнинг» об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг». 3. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить проведение необходимых мероприятий для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Одобрить участие АО АПРИ «Флай Плэнинг» в Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс», учреждаемого на следующих условиях: 1.1.Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью; 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс»; 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс»; 1.4. Место нахождения: Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 908; 1.5. Способ участия: создание общества путем учреждения; 1.6. Размер уставного капитала – 1 000 000 (Один миллион) рублей; 1.7. Доля участия АО АПРИ «Флай Плэнинг» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» - 100%; 1.8. Порядок и срок оплаты доли в уставном капитале - не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс». 2. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения от имени АО АПРИ «Флай Плэнинг» об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс». 3. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить проведение необходимых мероприятий для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс». Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Одобрить участие АО АПРИ «Флай Плэнинг» в Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Парковый-3», учреждаемого на следующих условиях: 1.1.Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью; 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Парковый-3»; 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Парковый-3»; 1.4. Место нахождения: Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 908; 1.5. Способ участия: создание общества путем учреждения; 1.6. Размер уставного капитала – 1 000 000 (Один миллион) рублей; 1.7. Доля участия АО АПРИ «Флай Плэнинг» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Парковый-3» - 100%; 1.8. Порядок и срок оплаты доли в уставном капитале - не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Парковый-3». 2. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения от имени АО АПРИ «Флай Плэнинг» об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Парковый-3». 3. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить проведение необходимых мероприятий для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Парковый-3». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/19 от 12.02.2019 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 12.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.