Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об одобрении Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению от 23.12.2022 № 3683/КИБ-РКЛ/22 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Одобрить Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению от 23.12.2022 № 3683/КИБ-РКЛ/22 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (Кредитор, Банк) в соответствии с Приложением № 1. Вопрос №2: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 18 к Договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1.Утвердить условия дополнительного соглашения № 18 к Договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 2. 2.Уполномочить Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» Ермакова Алексея Николаевича на подписание дополнительного соглашения № 18 к Договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль». Вопрос №3: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 календарный год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 календарный год в соответствии с Приложением № 3. 2.3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные: гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; Акции привилегированные именные бездокументарные типа А: гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3); международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 декабря 2024 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17 декабря 2024 г., Протокол № 12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.) А.Н. Ермаков 3.2. Дата 17.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.