Полный текст:

Сообщение О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ММЦБ» 1.3. Место нахождения эмитента Город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1187746787810 1.5. ИНН эмитента 7736317497 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 85932-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.gemabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.08.2019. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.08.2019. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) Об определении формы проведения, места и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества; 3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 4) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; 6) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения; 7) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования; 8) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 9) Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров; 10) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров; 11) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания; 12) Об одобрении сделки, в соответствии с положениями Устава Общества и законодательства РФ; 13) Об одобрении сделки, в соответствии с положениями Устава Общества и законодательства РФ; 14) Об одобрении сделки, в соответствии с положениями Устава Общества и законодательства РФ. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ» А.В. Приходько (подпись) 3.2. Дата “05” августа 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.