Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Современный коммерческий флот 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191181, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 3 литера А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739028712 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702060116 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10613-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru// 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании по пунктам 6.1, 6.2 вопроса 6 повестки дня приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: - за принятие решения по пункту 6.1 вопроса 6 повестки дня проголосовало 11 членов Совета директоров. Решение принято единогласно. - за принятие решения по пункту 6.2 вопроса 6 повестки дня проголосовало 10 членов Совета директоров, 1 член Совета директоров при голосовании воздержался. Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По пункту 6.1 вопроса 6 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот»: «6.1. Утвердить изменения в положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением.» По пункту 6.2 вопроса 6 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот»: «6.2. Утвердить положение о применении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности для целей определения размера премии по итогам работы за год должностных лиц руководящего состава ПАО «Совкомфлот». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.12.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.12.2024, протокол № 246. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - финансовый директор (Доверенность № СКФ-2022/0015 от 29.03.2022) Вербо Александр Михайлович 3.2. Дата 17.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.