Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://lukoil.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров эмитента) - 14 июня 2023 года 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 692 865 762 голоса. В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» учтенные на счете депо депозитарных программ акции ПАО «ЛУКОЙЛ» в количестве 68 715 686 штук не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. Число голосов, которыми по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании, – 243 119 803 голоса. Число голосов, которыми по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании, – 283 295 684 голоса. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. 1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 242 799 192 (99.8681%) «ПРОТИВ» - 44 531 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 599 Принято решение по вопросу 1 повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор (полис) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, заключенный между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) 15 июля 2022 г., на условиях, указанных в приложении № 1. 2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 282 988 421 (99.8915%) «ПРОТИВ» - 46 925 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 46 040 Принято решение по вопросу 2 повестки дня: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и АО «ГАРДИЯ» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении № 2. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2023 года, Протокол № 2 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277, CFI: ESVXFR 3. Подпись 3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-5079 от 20.12.2022 В.Н. Виноградов (подпись) 3.2. Дата « 14 » июня 2023 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.