Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания 100%. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. Решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение №1). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2012 года 201 898 Прибыль, распределенная по итогам 1 квартала 2012 года (протокол №1-12 от 22.05.2012 года) 165 908 Распределить на: - выплату дивидендов по итогам 2012 года 35 990 Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2012 финансового года. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 0,0088765 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 0,0088765 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.3. О предварительном утверждении годового Отчета Общества за 2012 год. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение №2) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 1 квартала 2013 года. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 финансового года в размере 0,012578 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их оплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 года в размере 0,012578 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их оплате. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.5. Об изменении наименования Общества. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.6. О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о об утверждении Устава Общества в новой редакции. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.8. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 18 июня 2013 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по местному времени. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 13 мая 2013 года. 2. Поручить Исполнительному органу Общества в течение одного календарного дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.11. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 2. О выплате дивидендов по результатам 2012 года. 3. О выплате дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение №3). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 17 мая 2013 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - Российская Федерация, 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 «а», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», - Российская Федерация, 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 86, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предъявленные бюллетенями не позднее 16 июня 2013 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества, обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича – корпоративного секретаря Совета директоров Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.15. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение: Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров. Решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №5). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.17. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Решение: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 2012 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года; - дополнительные соглашения к договору о передаче полномочий управляющей организации от 01.08.2012 г. № 14/08 (№ 1 от 02.08.2012 г., № 2 от 31.08.2012 г., № 3 от 18.12.2012 г.); - положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.18. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6). 2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молот», а так же размещается на веб-сайте в сети Интернет не позднее 17 мая 2013 г. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2013 года №20. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «13» мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.