Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. Повестка дня 1. Избрание председателя совета директоров. 2.Избрание заместителя председателя совета директоров. 3. Избрание секретаря совета директоров. 4. Назначение генерального директора ОАО «Ашинский метзавод». Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Избрать председателем совета директоров ОАО «Ашинский метзавод» Евстратова В.Г. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел. «Против» - нет «Воздержался» - 1 Формулировка принятого решения по вопросу № 2: Избрать заместителем председателя совета директоров ОАО «Ашинский метзавод» Нищих А.А. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел «Против» - нет «Воздержался» - 1 Формулировка принятого решения по вопросу № 3: Избрать секретарем совета директоров ОАО «Ашинский метзавод» Ловягина Ю.Н. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел «Против» - нет «Воздержался» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Продлить полномочия генерального директора ОАО «Ашинский метзавод» Мызгина Владимира Юрьевича и продлить трудовой договор с генеральным директором -единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» до 31.05.2018г. Поручить подписать договор с Мызгиным Владимиром Юрьевичем от имени ОАО «Ашинский метзавод» председателю совета директоров Евстратову Владимиру Григорьевичу Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 6 чел «Против» - нет «Воздержался» - 1 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.13 г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2013 г., № 1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “3” июня 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.