Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12.02.2013. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.02.2013. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации Общества». 2. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О ходе реализации в 4 квартале 2012 года непрофильных активов Общества». 3. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об обеспечении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году страховой защиты». 4. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть». 5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра». 6. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами». 7. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год». 8. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора «О выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года». 9. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг. 10. Об утверждении внутренних документов Общества – Концепции создания, внедрения и ведения системы управления нормативно-справочной информацией в области технического обслуживания и ремонтов ОАО «МРСК Центра». 11. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра». 12. Об утверждении отчета и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Годовой комплексной программы закупок». 13. Об утверждении внутренних документов Общества: - Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Центра»; - Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г. ______________________ В.А. Алименко (подпись) м.п. 3.2. Дата «12» февраля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.