Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество НОВАТЭК 2. Место нахождения: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 а 3. ИНН: 6316031581 4. Код эмитента: 00268-E 5. Код существенного факта (события, действия): 1000268E28062004 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.novatek.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных факта: Газета «Северный луч», Приложение к «Вестнику ФКЦБ России» 8. Вид общего собрания: внеочередное 9. Форма проведения собрания: заочное голосование 10. Дата и место проведения собрания: 28 июня 2004 года, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, 8 11. Кворум общего собрания: 100,0% 12. Вопросы поставленные на голосование итоги голосования по ним: Первый вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Второй вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения о совете директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Третий вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения о Правлении открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Об одобрении сделки с ОАО «Пурнефтегазгеология», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся договором купли–продажи нефтегазоконденсатной смеси № 2003-636-М. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Пятый вопрос, поставленный на голосование: Об одобрении сделки с ОАО «Пурнефтегазгеология, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся Дополнением к договору № 2003-636-М. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Шестой вопрос, поставленный на голосование: Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок с ОАО «Пурнефтегазгеология, в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся договорами займов. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Седьмой вопрос, поставленный на голосование: Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок с ОАО «НК «Таркосаленефтегаз», в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся договорами займов. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. Восьмой вопрос, поставленный на голосование: О вознаграждении Председателя совета директоров ОАО «НОВАТЭК» Наталенко А.Е. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 247 030 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о совете директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Правлении открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить сделку с ОАО «Пурнефтегазгеология», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся договором купли–продажи нефтегазоконденсатной смеси № 2003-636-М на следующих условиях: - предмет договора - смесь нефтегазоконденсатная деэтанизированная; - объем поставки - до 350 000 тонн; - цена поставки – не более 1800 рублей за одну тонну без учета НДС; - срок поставки – 2004 год. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить сделку с ОАО «Пурнефтегазгеология, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся Дополнением к договору № 2003-476-М на следующих условия: - предмет договора - нефть; - объем поставки - до 550 000 тонн; - цена поставки – исходя из формирования рыночной цены с потребителями, но не менее 2178 рублей за одну тонну без учета НДС; - срок поставки – 2004 год. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить нескольких взаимосвязанных сделок с ОАО «Пурнефтегазгеология, в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся договорами займов на следующих условиях: - общий объем займа 1 056 893 100 рублей; - процентная ставка по займу - 12% годовых; - срок предоставления займа – три года. По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить нескольких взаимосвязанных сделок с ОАО «НК «Таркосаленефтегаз», в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся договорами займов на следующих условиях: - общий объем займа - 2 306 317 800 рублей; в том числе: - в долларовом эквиваленте – 705 053 800 рублей, процентная ставка по займу - 10% годовых; - в рублях – 1 601 264 000 рублей, процентная ставка по займу - 12% годовых; - порядок выдачи займ: отдельными траншами; - срок предоставления займа – один год с даты выдачи последнего транша По восьмому вопросу повестки дня принято решение: - установить ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое Председателю совета директоров ОАО «НОВАТЭК» Наталенко А.Е. в связи с выполнением им своих обязанностей в размере 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей. - установить дополнительно вознаграждение, выплачиваемое председателю совета директоров один раз в полугодие в размере 1 524 000 (Один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей юридического департамента Директор юридического департамента Открытого акционерного общества «НОВАТЭК» Т.С. Кузнецова (уполномоченное лицо) 28 июня 2004 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.