Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По вопросам 1 – 11,14 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросам 12, 13 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Утвердить Методику проведения проверок контролера на 2017 год. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. 1. Утвердить новую редакцию Методики расчета текущих цен и цен закрытия ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что новая редакция Методики расчета текущих цен и цен закрытия ценных бумаг, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2017 год. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Признать состав комитетов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» соответствующим задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.6. Признать нецелесообразным в настоящее время привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.7. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.8. Утвердить Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в количестве 16 235 000 (Шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей на общую сумму 2 435 250 000 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.9. Утвердить Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.10. На основании полученного от ООО «Компания БКС», являющегося участником торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа», заявления об исключении из состава Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» своего представителя, исключить из состава Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Данилина С.Ю. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.11. На основании полученного от ООО «Компания БКС», являющегося участником торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа», заявления о выдвижении кандидата в Технический комитет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» своего представителя, избрать в состав Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Шевякова П.С. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.12. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно стоимость услуг Ассоциации «НП РТС» за каждый календарный месяц в соответствии с тарифами, являющимися приложением к Договору предоставления услуг электронной почты №8/СПБ от 01.11.2016, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», исходя из количества электронных почтовых ящиков, предоставленных ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в размере 300.00 (Триста) рублей (включая НДС 18%) в месяц за почтовый ящик «обычный» и 150.00 (Сто пятьдесят) рублей (включая НДС 18%) в месяц за почтовый ящик «с редиректом». «За» – 4 голоса (в том числе 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки). «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос. 2.2.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор предоставления услуг электронной почты №8/СПБ от 01.11.2016, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», далее – Договор, на следующих условиях: Стороны по Договору: Заказчик – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Исполнитель - Ассоциация «НП РТС». Выгодоприобретатели по Договору: отсутствуют. Предмет сделки: Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику электронные почтовые ящики в домене Исполнителя, соответствующие следующим характеристикам: - объем одного электронного почтового ящика не более 1 Гб; - доступ к электронным почтовым ящикам по протоколам POP3/IMAP и SMTP или через WEB- интерфейс по адресу https://wmail.rts.ru; - наличие антивирусной защиты почтовых ящиков; - наличие защиты почтовых ящиков от спама; - возможности WEB-интерфейса, указанные ниже. Исполнитель также обязуется поддерживать работоспособность электронных почтовых ящиков, в том числе обеспечивать: - тарифицированный трафик; - защиту от спама; - антивирусную защиту; - доступ к электронным почтовым ящикам с мобильных устройств, а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Иные существенные условия Договора: Договор вступает в действие с момента его подписания. Договор заключается сроком на один год и автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия Договора. «За» – 4 голоса (в том числе 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки). «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос. 2.2.14. Одобрить приобретение Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» по цене и на условиях, определенных по соглашению сторон. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 23/2016. 3. Подпись 3.1. Директор Юридического Департамента А.Ю. Алимов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 16.12.2016 г. № 37) (подпись) 3.2. Дата “27” декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.