Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17 августа 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: О совмещении генеральным директором – председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ивановым Сергеем Сергеевичем должности члена Совета директоров в АО «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень». Решение: Дать согласие на совмещение генеральным директором – председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ивановым Сергеем Сергеевичем должности члена Совета директоров в Акционером обществе «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень». Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: Об устранении избыточной внутренней регламентации. Решение: 1. Отменить: 1.1. С 01.01.2022 все локальные нормативные акты АК «АЛРОСА» (ПАО) (политики, положения, регламенты, инструкции, стандарты, правила и т.п.) (далее – локальные нормативные акты), утвержденные Наблюдательным советом ранее 01.01.2010 (далее здесь и по тексту настоящего решения к утвержденным локальным нормативным актам также относятся одобренные или принятые локальные нормативные акты), а также локальные нормативные акты, утвержденные Наблюдательным советом позднее 01.01.2010, в части внесения изменений и дополнений в локальные нормативные акты, утвержденные Наблюдательным советом ранее 01.01.2010 (без их утверждения в новой редакции). 1.2. Локальные нормативные акты, утвержденные Наблюдательным советом позднее 01.01.2010, согласно приложению № 2-1 к протоколу. 2. Поручить исполнительным органам АК «АЛРОСА» (ПАО) обеспечить: 2.1. Актуализацию указанных в графике (приложение № 2-2 к протоколу) локальных нормативных актов в сроки, указанные в графике. 2.2. Разработку (при необходимости, с учётом пунктов 1.1, 1.2 и 2.1 настоящего решения) и внесение на утверждение Наблюдательного совета проектов локальных нормативных актов, необходимых для нормальной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу №3: О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденную решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 30.12.2019 № 01/395-ПР-НС), включив земельный участок и расположенный на нём объект недвижимого имущества (склад с отоплением) Иркутской технической базы Накынского отделения Управления материально-технического снабжения АК «АЛРОСА» (ПАО) в число непрофильных активов, которые предлагаются к отчуждению (Раздел I Части 2 Реестра непрофильных активов) путем продажи с 2020 по 2021 гг., согласно приложению № 3-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 4: Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020-2021 корпоративный год. Решение: Утвердить План работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 4-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5: Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов во II квартале 2020 года. Решение: Принять к сведению Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов во II квартале 2020 года. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» августа 2020 года, Протокол № 01/318-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «17» августа 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.