Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 28 марта 2022 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 28 марта 2022 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества ПАО «Магаданэнерго». 2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго». 3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго». 4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго». 5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рискам ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год. 6. О принятии решения в рамках утвержденной Кредитной политики ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении корректировки Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго». 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции. 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ 35-220кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 28 марта 2022 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.