Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: Об определении количественного состава и избрании Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии и развитию – 15 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии и развитию: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1 Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегических проектов ПАО «Россети» 2 Теребков Федор Александрович Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования ПАО «Россети» 3 Балаева Светлана Александровна Заместитель Генерального директора по инвестициям ПАО «Россети» 4 Жолнерчик Светлана Семеновна Главный советник ПАО «Россети» 5 Панкстьянов Юрий Николаевич Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 6 Богач Елена Викторовна Начальник Управления стратегического планирования ПАО «Россети» 7 Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 8 Дюжинов Александр Леонидович Заместитель генерального директора по развитию, экономике и финансам ПАО «ФИЦ» 9 Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала ПАО «Россети» 10 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 11 Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 12 Анонен Екатерина Олеговна Начальник Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 13 Эрдыниев Антон Александрович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 14 Бикбаев Тахир Рашитович И. о. председателя Санкт-Петербургского отделения «Опора России» 15 Конева Анна Анатольевна Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 3. Избрать председателем Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Лебедева Сергея Юрьевича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии и развитию – 15 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии и развитию: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1 Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегических проектов ПАО «Россети» 2 Теребков Федор Александрович Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования ПАО «Россети» 3 Балаева Светлана Александровна Заместитель Генерального директора по инвестициям ПАО «Россети» 4 Жолнерчик Светлана Семеновна Главный советник ПАО «Россети» 5 Панкстьянов Юрий Николаевич Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 6 Богач Елена Викторовна Начальник Управления стратегического планирования ПАО «Россети» 7 Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 8 Дюжинов Александр Леонидович Заместитель генерального директора по развитию, экономике и финансам ПАО «ФИЦ» 9 Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала ПАО «Россети» 10 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 11 Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 12 Анонен Екатерина Олеговна Начальник Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 13 Эрдыниев Антон Александрович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 14 Бикбаев Тахир Рашитович И. о. председателя Санкт-Петербургского отделения «Опора России» 15 Конева Анна Анатольевна Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 3. Избрать председателем Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Лебедева Сергея Юрьевича. Вопрос 2: Об определении количественного состава и избрании Комитета по надежности Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Кукушкин Владимир Александрович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2 Михеев Дмитрий Дмитриевич Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Минэнерго России 3. Илларионова Елена Владимировна Начальник отдела технологических присоединений и подключений Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 4. Курилкин Александр Васильевич Ветеран энергетики 5. Катаев Сергей Михайлович Директор Департамента управления производственными активами ПАО «Россети» 6. Богомолов Эдуард Валерьевич Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 7. Артемьев Максим Сергеевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Ленэнерго» 8 Матюшин Александр Юрьевич Начальник отдела Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ПАО «Россети» 9. Чернецов Виктор Валерьянович Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Ленэнерго» 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества - Катаева Сергея Михайловича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Кукушкин Владимир Александрович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2 Михеев Дмитрий Дмитриевич Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Минэнерго России 3. Илларионова Елена Владимировна Начальник отдела технологических присоединений и подключений Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 4. Курилкин Александр Васильевич Ветеран энергетики 5. Катаев Сергей Михайлович Директор Департамента управления производственными активами ПАО «Россети» 6. Богомолов Эдуард Валерьевич Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 7. Артемьев Максим Сергеевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Ленэнерго» 8 Матюшин Александр Юрьевич Начальник отдела Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ПАО «Россети» 9. Чернецов Виктор Валерьянович Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Ленэнерго» 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества - Катаева Сергея Михайловича. Вопрос 3: Об определении количественного состава и избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Зафесов Юрий Казбекович Директор департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» 2 Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3 Софьин Владимир Владимирович Директор департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 4 Жолнерчик Светлана Семеновна Главный советник ПАО «Россети» 5 Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 6 Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 7 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Зафесова Юрия Казбековича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Зафесов Юрий Казбекович Директор департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» 2 Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3 Софьин Владимир Владимирович Директор департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 4 Жолнерчик Светлана Семеновна Главный советник ПАО «Россети» 5 Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 6 Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 7 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Зафесова Юрия Казбековича. Вопрос 4: Об определении количественного состава и избрании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 14 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № пп Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1.Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2.Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 3.Михеев Дмитрий Дмитриевич Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Минэнерго России 4.Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 5.Денисов Игорь Вадимович Заместитель начальника Управления тарифного регулирования – начальник отдела регулирования тарифов в сфере тепло-, водо-, газоснабжения и ОКК Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 6.Млынчик Владимир Витальевич Генеральный директор ООО «Квадро Электрик» 7.Конева Анна Анатольевна Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 8.Володина Ирина Владимировна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 9.Новикова Татьяна Васильевна Исполняющий обязанности директора по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» 10.Богачева Ирина Владимировна Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 11.Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 12.Корнеев Александр Юрьевич Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 13.Бойцов Тимур Олегович Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 14. Лебедева Надежда Ивановна Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Ленэнерго» Коптина Дмитрия Викторовича. тета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Ленэнерго» Коптина Дмитрия Викторовича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 14 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № пп Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1.Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2.Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 3.Михеев Дмитрий Дмитриевич Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Минэнерго России 4.Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 5.Денисов Игорь Вадимович Заместитель начальника Управления тарифного регулирования – начальник отдела регулирования тарифов в сфере тепло-, водо-, газоснабжения и ОКК Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 6.Млынчик Владимир Витальевич Генеральный директор ООО «Квадро Электрик» 7.Конева Анна Анатольевна Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 8.Володина Ирина Владимировна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 9.Новикова Татьяна Васильевна Исполняющий обязанности директора по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» 10.Богачева Ирина Владимировна Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 11.Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 12.Корнеев Александр Юрьевич Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 13.Бойцов Тимур Олегович Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 14. Лебедева Надежда Ивановна Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Ленэнерго» Коптина Дмитрия Викторовича. Вопрос № 5: Об определении количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании членов Правления Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Прекратить полномочия членов Правления Общества: - Кобяковой Марианны Борисовны; - Ганина Александра Евгеньевича. 2. Определить количественный состав Правления Общества 6 (Шесть) человек. 3. Избрать членами Правления Общества: 3.1. Григорьеву Наталью Константиновну - Заместителя генерального директора по экономике ПАО «Ленэнерго»; 3.2. Коневу Анну Анатольевну - Заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго»; 3.3. Иванова Максима Анатольевича - Заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Прекратить полномочия членов Правления Общества: - Кобяковой Марианны Борисовны; - Ганина Александра Евгеньевича. 2. Определить количественный состав Правления Общества 6 (Шесть) человек. 3. Избрать членами Правления Общества: 3.1. Григорьеву Наталью Константиновну - Заместителя генерального директора по экономике ПАО «Ленэнерго»; 3.2. Коневу Анну Анатольевну - Заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго»; 3.3. Иванова Максима Анатольевича - Заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10 от 31.08.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «31» августа 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.